Индийский регулятор разморозил активы криптобиржи WazirX

Представители платформы сообщили о сотрудничестве с ведомством

12.09.2022 - 11:45

392

2 мин

Что произошло? Федеральное управление Индии по обеспечению соблюдения законодательства (ED) разморозило корпоративный банковский счет криптобиржи WazirX, принадлежащей Binance. Ранее, в августе, активы платформы были заморожены ведомством в связи с расследованием в отношении 16 финтех-компаний и приложений для мгновенных займов. Некоторые из фирм, находящихся под следствием, использовали WazirX. Согласно заявлению, биржа сотрудничает со следователями, предоставляя им всю необходимую информацию и документы предполагаемых обвиняемых компаний-клиентов.

Блог WazirX

Что еще говорится в блоге? Команда WazirX также заявила, что биржа не связана ни с одной из предполагаемых обвиняемых компаний. Кроме того, платформа выявила и заблокировала большинство подозрительных пользователей после внутреннего расследования в 2020-2021 годах.

Что было ранее? В августе ED начало расследование в отношении WazirX по подозрению в отмывании 350 млн долларов. 6 августа глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения в адрес компании. Он подчеркнул, что Binance не имеет финансовых связей с WazirX и не владеет капиталом в ее материнской компании Zanmai Labs.

Власти Индии также инициировали расследование в отношении по меньшей мере десяти криптобирж на предмет предполагаемого отмывания более 125 млн долларов. Сообщается, что платформы оказывали помощь компаниям, предоставляющим мгновенные займы, в отмывании преступных доходов путем конвертации их в криптовалюты.

Автор: