Индийский регулятор разморозил активы криптобиржи WazirX
Представители платформы сообщили о сотрудничестве с ведомством
![Индийский регулятор разморозил активы криптобиржи WazirX](https://storage.getblock.net/source/1/9EBtMzlHVwADHRJFFuOsAIx1xVuRe9CV.webp)
12.09.2022 - 11:45
417
2 мин
0
Что произошло? Федеральное управление Индии по обеспечению соблюдения законодательства (ED) разморозило корпоративный банковский счет криптобиржи WazirX, принадлежащей Binance. Ранее, в августе, активы платформы были заморожены ведомством в связи с расследованием в отношении 16 финтех-компаний и приложений для мгновенных займов. Некоторые из фирм, находящихся под следствием, использовали WazirX. Согласно заявлению, биржа сотрудничает со следователями, предоставляя им всю необходимую информацию и документы предполагаемых обвиняемых компаний-клиентов.
Что еще говорится в блоге? Команда WazirX также заявила, что биржа не связана ни с одной из предполагаемых обвиняемых компаний. Кроме того, платформа выявила и заблокировала большинство подозрительных пользователей после внутреннего расследования в 2020-2021 годах.
Что было ранее? В августе ED начало расследование в отношении WazirX по подозрению в отмывании 350 млн долларов. 6 августа глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения в адрес компании. Он подчеркнул, что Binance не имеет финансовых связей с WazirX и не владеет капиталом в ее материнской компании Zanmai Labs.
Власти Индии также инициировали расследование в отношении по меньшей мере десяти криптобирж на предмет предполагаемого отмывания более 125 млн долларов. Сообщается, что платформы оказывали помощь компаниям, предоставляющим мгновенные займы, в отмывании преступных доходов путем конвертации их в криптовалюты.
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.