ЦБР Индии раскрыло схему криптомошенничества с токеном HPZ

Главное:

• ЦБР Индии разоблачило международную криптомошенническую схему с токеном HPZ в рамках операции «Чакра-V»
• В результате обысков в Дели, Хайдарабаде и Бангалоре арестовано пять человек и изъяты цифровые доказательства.
• Расследование продолжается: следователи отслеживают трансграничные финансовые связи и соучастников сети.

Центральное бюро расследований Индии (ЦБР) в ходе операции «Чакра-V» выявило масштабную криптомошенническую схему с токеном HPZ. По данным ведомства, злоумышленники вывели через фиктивные компании сотни крор рупий. В результате обысков арестованы пять человек, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Источник: x.com

3 октября в Национальном столичном регионе Дели, Хайдарабаде и Бангалоре прошли скоординированные поисковые операции. Правоохранители обнаружили и изъяли цифровые доказательства, банковские документы и иные доказательства.

Суть мошеннической схемы

Расследование ведется по статьям «преступный сговор, выдача себя за другое лицо и мошенничество», а также «преступления в соответствии с Законом об информационных технологиях». Следователи полагают, что аферу организовали иностранные граждане в сотрудничестве с гражданами Индии.

Индия блокирует 25 офшорных криптобирж за нарушение AML-требований

Нелегальные платформы ограничили в доступе для индийских пользователей

Читать дальше

Агентство заявило, что в период с 2021 по 2023 год по всей Индии злоумышленники проворачивали организованное кибермошенничество под видом схем кредитования, трудоустройства, инвестиций и криптовалюты. ЦБР отметило:

«Эти мошенничества осуществлялись путем создания множества подставных компаний, которые использовались для открытия счетов в банках-мулах. Доходы, полученные от жертв, направлялись через эти счета, конвертировались в криптовалюту HPZ и впоследствии выводились за пределы Индии посредством сложных финансовых схем и схем конвертации криптовалют».

Ведется дальнейшее расследование с целью отслеживания трансграничных финансовых связей, установления личности других участников преступной деятельности и раскрытия всех масштабов мошенничества. ЦБР проводит интеллектуальные расследования, сотрудничает с другими ведомствами и использует передовые цифровые инструменты для раскрытия сложных международных мошеннических сетей.

В августе полиция Сеула раскрыла деятельность международной хакерской группировки, атаковавшей бизнес-элиту Южной Кореи. Преступники похитили $28,1 млн (39 млрд вон) с криптовалютных и банковских счетов 16 жертв.