Регулятор Казахстана предложил запретить банкам проводить платежи на иностранные криптобиржи

Поправки к регулированию финансовых организаций опубликованы для общественных обсуждений до 30 октября

16.10.2024 - 16:35

430

2 мин

Что произошло? Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) предложило запретить банкам проводить платежи клиентов в пользу иностранных криптобирж. Соответствующие поправки к регулированию финансовых организаций АРРФР опубликовало для публичных обсуждений, которые продлятся до конца месяца.

Материал Интерфакса

Что еще известно? Согласно документу, банки не смогут обрабатывать переводы и платежи клиентов на иностранные платформы торговли цифровыми активами, которые не являются участниками Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Также предлагается усилить контроль за клиентами банков, имеющих более пяти платежных карт. Для них вводится лимит на платежи и переводы в 100 000 тенге в месяц, если транзакции осуществляются в пользу незарегистрированных в МФЦА цифровых бирж.

Если клиент банка проводит разовую операцию на сумму свыше $1000 с зарегистрированной в МФЦА криптобиржей, банк должен провести усиленную проверку происхождения средств с целью предотвращения их незаконного вывода за рубеж.

В октябре Управление по финансовым услугам Астаны (AFSA) выдало крупнейшей в мире криптобирже Binance лицензию полностью регулируемой торговой площадки для цифровых активов (DATF).

В июне власти Казахстана легализовали нативный токен блокчейна TON. Это произошло после того, как создатель TON и мессенджера Telegram Павел Дуров посетил МФЦА. В октябре стало известно, что Telegram откроет в Казахстане офис для улучшения соблюдения нормативных требований.

Автор: