Nexo потребовала от прокуратуры Болгарии 3 млрд долларов за порчу репутации уголовным расследованием

Криптокредитная компания обратилась в международный арбитражный институт ICSID

24.01.2024 - 13:55

403

3 мин

Что произошло? Криптокредитор Nexo потребовал от властей Болгарии 3 млрд долларов в качестве возмещения ущерба за порчу репутации и падение акционерной стоимости компании в результате уголовного расследования ее деятельности. Nexo утверждает, что действия болгарской прокуратуры сорвали ее планы по листингу на одной из фондовых бирж США, а также спонсорскую сделку с неназванным футбольным клубом.

Материал Reuters

Что еще известно? Швейцарское подразделение базирующейся на Каймановых Островах Nexo Capital, Nexo AG, обратилось в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Этот международный арбитражный институт со штаб-квартирой в Вашингтоне рассматривает споры между частными инвесторами и государствами.

В Минфине Болгарии подтвердили получение запроса об арбитраже от ICSID, он будет рассмотрен специализированным межведомственным комитетом для формирования дальнейших шагов.

Болгарская прокуратура в январе 2023 года начала расследование в отношении Nexo AG, проведя обыски в офисах в Софии и предъявив ее основателям обвинения в преступлениях, включая участие в организованной преступной группе с целью отмывания денег и совершения налоговых махинаций.

Однако в прошлом месяце дело было прекращено за отсутствием доказательств. Прокуроры заявили, что в Болгарии не существует правовой базы для криптоуслуг.

Соучредитель Nexo и бывший депутат Народного собрания Болгарии Антони Тренчев отрицал правонарушения и утверждал, что расследование было политически мотивированным. Эту точку зрения отвергала уже прокуратура.

При этом в прошлом году Nexo прекратила работу в США и согласилась выплатить 45 млн долларов для снятия обвинений федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и регуляторов штатов в отсутствии регистрации криптокредитных продуктов.

Автор: