Биржа OTCPro по ошибке отправила пользователю $653 000
Для возврата средств компания обратилась в суд, поскольку клиент не выходил на связь
![Биржа OTCPro по ошибке отправила пользователю $653 000](https://storage.getblock.net/source/1/NQQJP4kieheLu7UPmIL-HvQznxQzHDzN.webp)
26.02.2024 - 09:40
881
3 мин
0
Что произошло? Австралийская криптобиржа OTCPro по ошибке отправила своему пользователю $653 000 вместо $65 300 и теперь пытается добиться возвращения средств. Компания выявила ошибку 4 февраля и после этого пыталась выйти на связь с клиентом по имени Коу Сенг Чай, однако тот не отвечал на письма и звонки, а также не явился в суд после того, как оператор OTCPro, компания Rhino Trading, подал на него в суд.
Что еще известно? В судебных документах утверждается, что клиент использовал часть ошибочно отправленных средств для покупки стейблкоинов USDT от эмитента Tether и вывода средств с биржи партиями по $100 000, что является максимальным суточным лимитом. Таким образом Сенг Чай снял около $626 700 в течение 10 дней.
В Rhino Trading также звонили по номеру, привязанному к аккаунту клиента, однако ответивший заявил, что номер принадлежит другому человеку.
Верховный суд штата Виктория заморозил активы мужчины 9 февраля, а 21 февраля издал приказ, запрещающий ему покидать страну.
Ранее криптобиржа Crypto.com также дважды ошибочно отправляла крупные суммы своим австралийским клиентам, инциденты произошли в мае 2021 года. Одна клиентка получила от биржи 10,5 млн долларов и купила на эти средства недвижимость, позже суд приказал продать имущество для возврата средств.
![Mt.Gox ошибочно отправила двойные выплаты кредиторам и призвала вернуть часть суммы](https://storage.getblock.net/source/1/uXxPEyANeoYpfA4zTcwvGpvr1LYs7fdF.png)
Mt.Gox ошибочно отправила двойные выплаты кредиторам и призвала вернуть часть суммы
Биржа обанкротилась в 2014 году и лишь в конце декабря начала возмещать средства клиентам
Тогда же супружеская пара — Джатиндер Сингх и Теваманогари Манивел — получила 6,86 млн долларов вместо возврата $100 и потратила средства на недвижимость, автомобили и подарки для членов семьи. В суде они заявили, что посчитали поступление средств вознаграждением от биржи. Сингх был отпущен под залог и предстанет перед судом в марте, его супруга получила 18 месяцев общественных работ.
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.