Пакистан расследует деятельность Binance в связи с многомиллионной криптовалютной аферой
Федеральное агентство расследований Пакистана приказало СЕО Binance Pakistan явиться на допрос для выявления связи биржи с мошенническими схемами
10.01.2022 - 15:15
467
2 мин
0
Что произошло? Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) направило официальное уведомление криптовалютной бирже Binance в попытке выявить связи вокруг многомиллионной аферы с цифровыми активами в регионе.
KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) has detected an online fraud of Rs100 billion using a cryptocurrency and issued notice to the local representative of Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh— Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) January 7, 2022
Как развивались события? Правительство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу, в ходе которой мошенники вводили инвесторов в заблуждение. Держатели криптовалют отправляли средства с кошельков Binance на сторонние адреса. Отдел по борьбе с киберпреступностью FIA издал приказ о явке на допрос генерального директора Binance Pakistan Хамзе Хану, чтобы выявить связь биржи с мошенническими схемами.
Что выяснило FIA? Помимо того, что мошенники предлагали пользователям зарегистрироваться на Binance для перевода средств, они добавляли жертв в группу Telegram для предоставления «экспертных сигналов для ставок». В каждом приложении в среднем находилось около 5 000 клиентов. В уведомлении FIA сказано:
«Было выявлено не менее 26 подозрительных адресов кошельков на блокчейне (адрес кошелька Binance), куда могли быть переведены мошеннические суммы. В адрес Binance Holdings Limited было направлено письмо с просьбой предоставить данные счетов кошельков, а также заблокировать их».
Полезный материал?
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$104 139
BTC
-1.77%
-
Ethereum
$3 252.34
ETH
-2.52%
-
Ripple
$3.18
XRP
+0.04%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.363107
DOGE
-3.05%
-
Cardano
$0.987865
ADA
-2.1%
-
Stellar XLM
$0.431832
XLM
-3%
-
Polkadot
$6.48
DOT
-2.95%
-
Litecoin
$115.71
LTC
-3.1%
-
Bitcoin Cash
$437.42
BCH
-2.48%