Пакистан расследует деятельность Binance в связи с многомиллионной криптовалютной аферой
Федеральное агентство расследований Пакистана приказало СЕО Binance Pakistan явиться на допрос для выявления связи биржи с мошенническими схемами
10.01.2022 - 15:15
760
2 мин
0
Что произошло? Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) направило официальное уведомление криптовалютной бирже Binance в попытке выявить связи вокруг многомиллионной аферы с цифровыми активами в регионе.
KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) has detected an online fraud of Rs100 billion using a cryptocurrency and issued notice to the local representative of Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh— Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) January 7, 2022
Как развивались события? Правительство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу, в ходе которой мошенники вводили инвесторов в заблуждение. Держатели криптовалют отправляли средства с кошельков Binance на сторонние адреса. Отдел по борьбе с киберпреступностью FIA издал приказ о явке на допрос генерального директора Binance Pakistan Хамзе Хану, чтобы выявить связь биржи с мошенническими схемами.
Что выяснило FIA? Помимо того, что мошенники предлагали пользователям зарегистрироваться на Binance для перевода средств, они добавляли жертв в группу Telegram для предоставления «экспертных сигналов для ставок». В каждом приложении в среднем находилось около 5 000 клиентов. В уведомлении FIA сказано:
«Было выявлено не менее 26 подозрительных адресов кошельков на блокчейне (адрес кошелька Binance), куда могли быть переведены мошеннические суммы. В адрес Binance Holdings Limited было направлено письмо с просьбой предоставить данные счетов кошельков, а также заблокировать их».
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$77 515
BTC
+0.43%
-
Ethereum
$2 249.79
ETH
+0.39%
-
BNB Smart Chain
$704.73
BSC
+0.49%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.309785
TRX
-7.38%
-
Zcash
$1 278.58
ZEC
+3.86%
-
Dogecoin
$0.075657
DOGE
-0.08%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$286.68
BCH
-0.8%