Пакистан расследует деятельность Binance в связи с многомиллионной криптовалютной аферой
Федеральное агентство расследований Пакистана приказало СЕО Binance Pakistan явиться на допрос для выявления связи биржи с мошенническими схемами
10.01.2022 - 15:15
282
2 мин
0
Что произошло? Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) направило официальное уведомление криптовалютной бирже Binance в попытке выявить связи вокруг многомиллионной аферы с цифровыми активами в регионе.
KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) has detected an online fraud of Rs100 billion using a cryptocurrency and issued notice to the local representative of Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh— Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) January 7, 2022
Как развивались события? Правительство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу, в ходе которой мошенники вводили инвесторов в заблуждение. Держатели криптовалют отправляли средства с кошельков Binance на сторонние адреса. Отдел по борьбе с киберпреступностью FIA издал приказ о явке на допрос генерального директора Binance Pakistan Хамзе Хану, чтобы выявить связь биржи с мошенническими схемами.
Что выяснило FIA? Помимо того, что мошенники предлагали пользователям зарегистрироваться на Binance для перевода средств, они добавляли жертв в группу Telegram для предоставления «экспертных сигналов для ставок». В каждом приложении в среднем находилось около 5 000 клиентов. В уведомлении FIA сказано:
«Было выявлено не менее 26 подозрительных адресов кошельков на блокчейне (адрес кошелька Binance), куда могли быть переведены мошеннические суммы. В адрес Binance Holdings Limited было направлено письмо с просьбой предоставить данные счетов кошельков, а также заблокировать их».
Полезный материал?
Рынки
Инициатива реализована совместно с платежной системой FCF PAY
26 сент. 2023 г.
Рынки
Для реализации план должен получить одобрение суда, слушания состоятся 2 октября
26 сент. 2023 г.
Происшествия
За неделю показатель на площадке Blur составил 40% от общего объема
26 сент. 2023 г.
Происшествия
Инцидент произошел по вине стороннего поставщика
25 сент. 2023 г.
Рынки
Изначально компания планировала полностью сократить их в течение 2023 года
25 сент. 2023 г.
Рынки
Аналитики пояснили, что к этому может привести высокая сетевая активность
25 сент. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$26 170
BTC
-0.42%
-
Ethereum
$1 584.57
ETH
-0.25%
-
BNB Smart Chain
$211.56
BSC
+0.96%
-
Ripple
$0.5049
XRP
+0.11%
-
Cardano
$0.2441
ADA
-0.33%
-
Dogecoin
$0.0602
DOGE
-1.17%
-
Polkadot
$4
DOT
-1.67%
-
Litecoin
$63.83
LTC
-0.89%
-
Bitcoin Cash
$213.73
BCH
+1.51%
-
Stellar XLM
$0.1119
XLM
-0.73%