Пакистан расследует деятельность Binance в связи с многомиллионной криптовалютной аферой
Федеральное агентство расследований Пакистана приказало СЕО Binance Pakistan явиться на допрос для выявления связи биржи с мошенническими схемами
10.01.2022 - 15:15
455
2 мин
0
Что произошло? Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) направило официальное уведомление криптовалютной бирже Binance в попытке выявить связи вокруг многомиллионной аферы с цифровыми активами в регионе.
KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) has detected an online fraud of Rs100 billion using a cryptocurrency and issued notice to the local representative of Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh— Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) January 7, 2022
Как развивались события? Правительство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу, в ходе которой мошенники вводили инвесторов в заблуждение. Держатели криптовалют отправляли средства с кошельков Binance на сторонние адреса. Отдел по борьбе с киберпреступностью FIA издал приказ о явке на допрос генерального директора Binance Pakistan Хамзе Хану, чтобы выявить связь биржи с мошенническими схемами.
Что выяснило FIA? Помимо того, что мошенники предлагали пользователям зарегистрироваться на Binance для перевода средств, они добавляли жертв в группу Telegram для предоставления «экспертных сигналов для ставок». В каждом приложении в среднем находилось около 5 000 клиентов. В уведомлении FIA сказано:
«Было выявлено не менее 26 подозрительных адресов кошельков на блокчейне (адрес кошелька Binance), куда могли быть переведены мошеннические суммы. В адрес Binance Holdings Limited было направлено письмо с просьбой предоставить данные счетов кошельков, а также заблокировать их».
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$95 986
BTC
-1.19%
-
Ethereum
$3 336.95
ETH
-1.39%
-
Ripple
$2.2
XRP
-3.12%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.315885
DOGE
-1.59%
-
Cardano
$0.895873
ADA
-1.87%
-
Stellar XLM
$0.358605
XLM
-2.71%
-
Polkadot
$6.99
DOT
-2.09%
-
Bitcoin Cash
$446.33
BCH
-2.6%
-
Litecoin
$102.33
LTC
-0.33%