SEC обвинила канадского бизнесмена в мошенничестве на $42 млн

Главное:

• 26-летнего гражданина Канады обвинили в создании схемы, через которую он привлек более $42 млн, обещая инвесторам доходы через Gray Digital и Gray Fund.
• Говен использовал Discord, поддельные документы и ложные финансовые данные, а собранные средства тратил на выплаты предыдущим вкладчикам и личные покупки.
• SEC и ФБР продолжают расследование, добиваются конфискации прибыли.

Федеральные прокуроры США обвинили 26-летнего гражданина Канады в организации мошеннической схемы на $42 млн. По данным следствия, Натан Говен находил потенциальных инвесторов через Discord и склонял их вкладывать деньги в Gray Digital Capital Management Inc. и связанные с ней фонды Gray Fund.

Источник: X.com

Мошеннические схемы и фальшивые инвестиции

Как указано в материалах дела, мужчина предоставлял поддельную информацию финтех-компании, что позволило ему взять займ почти в $800 тысяч, который он затем направил на собственные расходы, включая посещение частного клуба в Лондоне. В итоге он привлек более $42 млн и использовал большую часть средств для выплат предыдущим инвесторам, покупки роскошных товаров и погашения кредитных карт.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что обвиняемый использовал доверие своей онлайн-аудитории и даже во время проверки предоставлял регулятору сфальсифицированные материалы. На этой неделе его арестовали в Англии по предварительному ордеру. Параллельно SEC подала новые обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, а ФБР начало поиск возможных пострадавших.

Как работала схема

Следователи утверждают, что с весны 2022-го до осени 2024 года Говен вместе с сообщниками активно привлекал людей к вложениям в Gray Digital и Gray Fund, которые якобы сочетали стратегии TradFi и DeFi. Он преувеличивал показатели доходности и заявлял, что фонд управляет активами на десятки миллионов долларов, хотя реальные цифры были значительно ниже.

В мае 2024 года он запустил еще одну схему — продажу «посевных акций» Gray Digital по $30 000 за штуку, утверждая, что компания стоит $60 млн и зарабатывает более $12 млн в год.

SEC добивается конфискации незаконно полученной прибыли, начисления штрафов и запрета на дальнейшие нарушения. Регулятор напомнил, что инвесторы должны проверять информацию о любых инвестиционных предложениях, особенно тех, что распространяются через соцсети и онлайн-сообщества.