SEC обвинила криптоплатформы и инвестклубы в мошенничестве на $14 млн

Главное:

• SEC предъявила обвинения 7 организациям, включая 3 криптоплатформы и 4 инвестиционных клуба.
• Мошенническая схема действовала с января 2024 года по январь 2025 года и привлекла более $14 млн.
• Инвесторов заманивали через соцсети и WhatsApp, обещая стабильную доходность и «ИИ-советы».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала иск в окружной суд штата Колорадо, обвинив семь организаций в причастности к мошеннической криптоинвестиционной схеме. По данным регулятора, жертвами стали розничные инвесторы, у которых похитили не менее $14 млн.

SEC утверждает, что схема активно продвигалась через социальные сети и мессенджеры, где потенциальных инвесторов вовлекали в закрытые инвестиционные сообщества под видом образовательных и аналитических клубов.

Как была устроена схема

Согласно материалам дела, реклама в соцсетях направляла пользователей в инвестиционные клубы, работавшие преимущественно в WhatsApp. В групповых чатах мошенники выдавали себя за финансовых экспертов и публиковали якобы аналитические рекомендации, в том числе с использованием «инвестиционных сигналов на базе ИИ».

Затем участников убеждали открыть и пополнить счета на платформах Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. и Cirkor Inc. SEC утверждает, что эти торговые площадки были полностью фиктивными и не осуществляли реальных операций, несмотря на заявления о наличии лицензий и государственного надзора.

В США раскрыли группировку, похитившую $263 млн в криптовалюте

Участник группировки признал вину, а следствие предъявило новое обвинение еще трем фигурантам схемы

Читать дальше

По данным SEC, схема дополнялась продвижением поддельных предложений токенов безопасности. Ни сами токены, ни компании-эмитенты не существовали в реальности. При попытке вывести средства инвесторов заставляли вносить дополнительные авансовые платежи под разными предлогами, что приводило к дальнейшим потерям.

Регулятор заявил, что похищенные средства переводились за границу через сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков, что усложняло их отслеживание.

В прошлом месяце Интерпол официально признал криптомошенничество глобальной преступной угрозой и указал на рост транснациональных схем, связанных с отмыванием средств через криптовалюты. В резолюции организации говорится, что преступные сети используют стейблкоины, низкокомиссионные блокчейны и кроссчейн-операции для сокрытия движения средств, что требует координации между правоохранительными органами разных стран.