Полиция Сингапура начала расследование деятельности Terraform Labs
По данным правоохранителей, соучредитель компании До Квон находится за пределами города-государства
07.03.2023 - 11:00
668
4 мин
0
Что происходит? Полиция Сингапура сообщила, что начала расследование в отношении компании-разработчика блокчейн-экосистемы Terra, Terraform Labs (TFL). По данным властей Южной Кореи, соучредитель TFL До Квон уехал в Сингапур в конце апреля 2022 года, менее чем за месяц до коллапса сети. А в октябре 359 инвесторов из Сингапура подали против него иск на 57 млн долларов. При этом в настоящий момент, по данным правоохранителей, предприниматель находится за пределами города-государства.
Что известно о местонахождении Квона? В сентябре власти Сингапура сообщили, что Квон покинул страну. По их данным, он вылетел транзитным рейсом в эмират Дубай. Тогда же прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест предпринимателя, а Интерпол объявил его в международный розыск. По последним данным, предоставленным в конце 2022 года, Квон находился в Сербии, а корейские власти вели переговоры с целью его экстрадиции.
В течение нескольких месяцев после краха Terra Квон в своем Twitter неоднократно подчеркивал, что не скрывается от правоохранителей, которые, якобы, не пытались выходить с ним на связь. Однако с 1 февраля 2023 года он ничего не публиковал в соцсети.
Какие обвинения выдвинуты против Квона? В иске сингапурских инвесторов утверждается, что Квон и TFL делали ложные заявления касательно устойчивости стейблкоина TerraUSD (после хардфорка блокчейна актив поменял название на TerraUST). В мае стабильная монета потеряла привязку к доллару США, что и вызвало коллапс всей экосистемы. Истцы требуют возмещения убытков.
В феврале Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Квона и сотрудников TFL в выводе 238 млн долларов с платформы. Из них около 100 млн главе компании удалось обналичить в швейцарском банке.
Аналитики издания Digital Asset сообщали, что Квон выводил крупные суммы с адреса, принадлежащего фонду Luna Foundation Guard, созданного для поддержки Terra.
В декабре 2022 года южнокорейский суд постановил заморозить активы бывшего и действующего гендиректоров дочерней компании TFL — Kernel Labs — на сумму 92 млн долларов.
Полезный материал?
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Рынки
Основатель биржи заявил о готовности к многолетним судебным разбирательствам для доказательства легальности ее работы
11 апр. 2024 г.
Майнинг
По мнению Фреда Тиля, это событие уже учтено в цене в результате высокого спроса на BTC-ETF в США
10 апр. 2024 г.
Крипторегулирование
Нативные токены на эту сумму будут размещены в протоколе ликвидного стекинга Stride
8 апр. 2024 г.
Майнинг
В преддверии события наблюдался заметный рост хешрейта блокчейна
4 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$61 636
BTC
-4.05%
-
Ethereum
$3 013.31
ETH
-3.46%
-
BNB Smart Chain
$549.35
BSC
+0.62%
-
Ripple
$0.496548
XRP
-0.74%
-
Dogecoin
$0.14837
DOGE
-6.27%
-
Cardano
$0.449512
ADA
-3.2%
-
Bitcoin Cash
$472.14
BCH
-3.48%
-
Polkadot
$6.65
DOT
-1.67%
-
Litecoin
$80.1
LTC
+0.17%
-
Stellar XLM
$0.108275
XLM
-1.34%