Южная Корея расследует два дела о манипуляциях крипторынком

Главное:

• Финансовая комиссия Южной Кореи (FSC) передала в правоохранительные органы два дела о манипуляциях криптовалютным рынком, связанных с искусственным завышением цен и торговых объемов.
• В первом случае злоумышленники использовали фиктивные ордера для создания иллюзии роста цены, во втором — торговые боты и API для накрутки активности.
• FSC предупредила инвесторов о рисках резких ценовых скачков на малоликвидные токены и напомнила о штрафах за использование нечестных торговых практик.

Комиссия по финансовому регулированию и надзору Южной Кореи (FSC) передала в правоохранительные органы два дела, связанных с манипулированием криптовалютным рынком.

По данным следствия, подозреваемые заранее скупили криптовалюту на сумму в десятки миллиардов вон, а затем многократно выставляли ордера на покупку по завышенной цене, используя при этом сотни миллиардов вон.

Первый случай

В первом эпизоде участники схемы искусственно поднимали стоимость криптовалюты, размещая ордера на покупку по завышенным ценам. После этого они выставляли ордера на продажу немного дороже и проводили фиктивные сделки, чтобы подтолкнуть цену к нужному уровню.

Служба финансового надзора обнаружила эти операции во время планового мониторинга рынка.

Ничего не подозревающие инвесторы приняли рост цены за естественный и начали активно покупать токен, что позволило злоумышленникам продать активы с прибылью. По данным FSC, таким образом они незаконно заработали десятки миллиардов вон.

Второй случай

Во втором случае подозреваемые использовали API для автоматизированной торговли, чтобы искусственно увеличить объем торгов. Они совершали десятки ордеров на покупку и продажу определенных криптовалют по несколько раз в секунду, создавая видимость высокой активности.

Кроме того, они вручную выставляли ордера на покупку по завышенной цене, чтобы создать иллюзию роста котировок.

FSC отметила, что участники схемы специально манипулировали интерфейсом биржи, зная, что мигающая красная линия на графике воспринимается трейдерами как сигнал активных покупок. При каждом изменении цены она указывала на рост стоимости конкретного токена, усиливая эффект.

Предупреждение для инвесторов

FSC призвала инвесторов быть осторожными, если цена малоликвидной криптовалюты быстро растет или резко увеличивается объем торгов. Такие скачки часто заканчиваются резким обвалом цены.

FSC также предупредила, что использование нечестных методов — таких как искусственное создание интереса к активу или манипуляции ценами через крупные ордера — влечет штрафы и санкции в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов (VAUP).

Законодательные меры

4 ноября FSC сообщила, что правительство одобрило поправки к Указу о применении Специального закона о возмещении убытков. Изменения направлены на повышение ответственности финансовых компаний и предотвращение убытков клиентов, связанных с финансовыми мошенничествами.