Испания арестовала криптоблогера Альваро Ромильо за мошенничество на $300 млн

Главное:

• Испанские власти арестовали криптоблогера Альваро Ромильо, обвиняемого в создании пирамиды Madeira Invest Club, которая принесла инвесторам ущерб на сумму более $300 млн.
• Следствие установило, что компания MIC обещала доходность до 20% годовых, но фактически действовала как финансовая пирамида.
• Суд постановил заключить Ромильо под стражу без права залога из-за риска побега.

Испанские власти выдали ордер на арест Альваро Ромильо, известного криптовалютного блогера и основателя предполагаемой пирамиды Madeira Invest Club (MIC). Его обвиняют в мошенничестве на сумму около $300 млн, из-за которого пострадали тысячи инвесторов.

Ромильо был задержан в четверг после того, как следователи нашли банковский счет в Сингапуре с 29 млн евро (примерно $33,5 млн), связанными с его компаниями.

Судья Национального суда Хосе Луис Калама постановил заключить Ромильо под стражу без права внесения залога, посчитав, что он может скрыться.

Как работала схема Madeira Invest Club

По данным Гражданской гвардии Испании, проект MIC привлёк более 3000 инвесторов, обещая огромную доходность — до 20% годовых. Всего участники вложили около 260 миллионов евро.

Компания утверждала, что инвестирует в цифровое искусство и предметы роскоши — яхты, автомобили Ferrari и золото — и гарантировала обратный выкуп активов. Следователи считают, что это была финансовая пирамида.

Расследование началось в конце 2024 года. Уже к октябрю поступило несколько жалоб, а позже полиция изъяла десятки люксовых автомобилей и другое имущество, связанное с MIC.

Арест состоялся только после того, как прокуратура обнаружила офшорные счета, что подтвердило риск побега.

Возможный срок и детали слушаний

Согласно материалам суда, Ромильо может получить до девяти лет тюрьмы, а если преступление признают «массовым» — до восемнадцати лет.

На слушаниях в пятницу он заявил, что планирует вернуть деньги инвесторам и уже выплатил ущерб около 2700 человек, но доказательств этому не представил.

Ситуацию усугубило признание в тайном пожертвовании 100 000 евро на кампанию крайне правого политика Луиса «Альвисе» Переса — лидера партии SALF, в отношении которого также идет расследование.

Ущерб от атак в 2025 году

По данным отчета компании CertiK, в первой половине 2025 года криптоинвесторы потеряли более 2,2 миллиарда долларов из-за взломов, фишинга и утечек данных.

• Взломы кошельков нанесли ущерб на $1,7 млрд (34 инцидента);
• Фишинговые атаки — около $410 млн (132 случая).

Эти цифры показывают, что даже опытные пользователи остаются уязвимыми перед мошенниками, особенно если не проверяют транзакции внимательно.