Украинского депутата подозревают в незаконном сокрытии криптовалютных активов

Главное:

• Генпрокуратура Украины расследует деятельность депутата Полтавского горсовета Александра Калуцкого, который не задекларировал криптовалюту на сумму свыше 200 млн грн.
• По данным следствия, с 2022 по 2024 год он систематически переводил наличные в криптовалюту через подконтрольные обменные пункты.
• В случае признания вины ему грозит до двух лет лишения свободы и запрет занимать государственные должности.

Генеральная прокуратура Украины расследует деятельность должностного лица Полтавского городского совета, подозреваемого в умышленном предоставлении ложных сведений при обязательном раскрытии финансовой информации.

Сообщается, что депутат Александр Калуцкий не задекларировал криптовалюту на общую сумму более 200 млн грн, или около $4,77 млн. Согласно следствию, сокрытые активы принадлежали как Калуцкому, так и его близким родственникам.

Депутат не декларировал криптовалюту с 2022 по 2024 год. Хотя позже он представил обновленные финансовые документы за 2025 год, в которых были указаны некоторые виртуальные активы.

Согласно декларации Калуцкого, в начале 2024 года он приобрел большое количество криптовалют — среди них Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Avalanche, Dash, Uniswap, Near, а также менее популярные токены типа Polkadot, Cosmos, Arbitrum, Starknet, Flow, Optimism, ID, HFT, USTC и MEME. Общая сумма инвестиций на момент покупки составляла более 33 млн грн.

Что показало расследование

Расследования, проведенные Службой безопасности Украины и Национальной полицией, показали, что обновленные данные за 2025 год также были недостоверными. В ведомстве отметили:

«По оперативным данным, мужчина систематически передавал большие суммы наличных в подконтрольные пункты обмена, где средства конвертировали в криптовалюту».

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства депутата и его родственников, изъяв квитанции о валютных операциях, финансовые документы, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства противоправной деятельности.

В случае признания виновным Калуцкому грозит до двух лет лишения свободы и потенциальная потеря возможности занимать государственные должности на срок до трех лет.

По данным издания «Граница», количество украинских чиновников и депутатов, декларирующих криптовалюту, растет из года в год. За 2024 год в 2200 декларациях должностных лиц отмечены криптоактивы на общую сумму 786 млн грн. Это на 49% больше, чем в 2023 году.

В августе Центр по налогообложению криптовалют Индии усилил контроль за налогообложением криптовалют для выявления незадекларированных активов.