WSJ сообщил о кризисе в Alameda за несколько лет до краха биржи FTX
Фирма использовала средства кредиторов для финансирования высокорисковых инвестиционных сделок
03.01.2023 - 11:30
603
6 мин
0
Что произошло? По данным The Wall Street Journal, проблемы аффилированной с криптобиржей FTX трейдинговой фирмы Alameda Research начались задолго до краха платформы. Экс-глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид постоянно пытался занять наличные деньги и криптовалюту для высокорисковых инвестиционных схем, обещая кредиторам двузначные процентные ставки. Так, первой крупной сделкой Alameda стал арбитраж в Японии, где биткоин стоил дороже. Фирма получила на этом от 10 до 30 млн долларов, прежде чем ценовой разрыв закрылся в начале 2018 года, по словам людей, знакомых с этой сделкой. Торговый алгоритм Alameda, который был разработан для совершения большого количества автоматических быстрых сделок, терял деньги, неправильно угадывая движение цены.
Что еще сообщает издание? К весне 2018 года активы Alameda сократились более чем на две трети, примерно до 30 млн долларов, отчасти из-за больших потерь на XRP, токенах платежной сети Ripple.
Бэнкману-Фриду требовались все более крупные суммы, чтобы удержать компанию на плаву. В конце 2018 года он пообещал потенциальным кредиторам ежегодную прибыль в размере до 20%. Когда один из потенциальных кредиторов спросил о финансовых показателях Alameda, адвокат Бэнкмана-Фрида объяснил, что фирма часто работает с большими суммами биткоина, но не предоставил подробной финансовой информации, говорится в документе, с которым ознакомился журнал.
Также Alameda заплатила $150 000 за спонсорство конференции Binance в Сингапуре в 2019 году.
По словам источников, потенциальные кредиторы получили брошюру, в которой говорилось, что компания имеет 55 млн долларов в активах под управлением. Большая часть этих средств была заемной и использовалась для финансирования собственных сделок.
Бэнкман-Фрид использовал Alameda для стимулирования роста FTX. Торговая фирма выступала в качестве основного маркет-мейкера биржи, то есть она всегда была готова покупать и продавать, если этого хотели другие трейдеры. По словам людей, знакомых с ее стратегией, Alameda иногда принимала проигрышную сторону сделки, чтобы привлечь клиентов на биржу.
Федеральные регулирующие органы заявили, что Бэнкман-Фрид был глубоко вовлечен как в FTX, так и в Alameda. Люди, работавшие в Alameda, работали в FTX, и наоборот, по словам бывших сотрудников. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), обе компании пользовались общими технологиями и офисными помещениями. Топ-менеджеры, включая Бэнкмана-Фрида, экс-главу Alameda Кэролайн Эллисон и соучредителя FTX Гэри Вана, работали в тесном сотрудничестве в пентхаусе на Багамах, который служил им домом.
Когда брокерская фирма Crypto Finance Group запросила у FTX документы, необходимые для торговли на FTX, биржа прислала скан своей структуры собственности на листе бумаги с водяным знаком Alameda, сказал Патрик Хойссер, коммерческий директор брокерской фирмы. При этом FTX попросила, чтобы все долларовые переводы направлялись в Alameda.
К концу 2021 года Alameda сузила свой фокус до нишевых торговых стратегий, говорили ее руководители. В то время как конкуренты, такие как Wintermute Trading и Jump Trading Group, занимались торговлей BTC и ETH, Alameda специализировалась на торговле альткоинами, в том числе мем-токенами, а также монетами, представленными самой FTX, такими как биржевой токен FTT.
В 2021 году Alameda получила прибыль в размере более 1 млрд долларов. «В Alameda очень хорошо умели находить и извлекать особые возможности», — заявил главный исполнительный директор Wintermute Евгений Гаевой.
В октябре 2021 года Бэнкман-Фрид назначил Эллисон и еще одного сотрудника, Сэма Трабукко, со-генеральными директорами Alameda. В декабре 2021 года FTX привлекла более миллиарда долларов от венчурных капиталистов.
В 2021 году торговая фирма вложила более 100 млн долларов в одну из майнинговых компаний с целым рядом дата-центров в Казахстане и еще 1 млрд долларов в компанию Genesis Digital Assets. Это была самая крупная венчурная инвестиция Alameda на сегодняшний день, согласно документу компании, изученному WSJ. Всего в 2021 году Alameda вложила в стартапы 1,4 млрд долларов по сравнению с 10,5 млн долларов годом ранее.
Майский крах блокчейн-экосистемы Terra спровоцировал серию дефолтов. Тогда Бэнкман-Фрид выделил сотни миллионов долларов на поддержку обанкротившихся фирм. Но инвестиции Alameda быстро просаживались. Кредиторы стали требовать свои деньги обратно. По словам CFTC, Бэнкман-Фрид подтолкнул компанию к тому, чтобы она заняла миллиарды долларов из средств клиентов FTX для покрытия своих долгов.
За несколько месяцев до краха FTX Бэнкман-Фрид в частном порядке обсуждал закрытие Alameda.
Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах 12 декабря по запросу прокуратуры США. 21 декабря агенты ФБР экстрадировали экс-главу FTX в США, где он был освобожден под рекордный залог в 250 млн долларов. Следующее слушание ожидается 3 января.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.