Суд вынес приговор клиентке Crypto com за присвоение 8 млн долларов

Сотрудник биржи по ошибке отправил большую сумму средств вместо возврата $100

25.09.2023 - 08:45

1021

2 min

Что произошло? Австралийский суд вынес приговор пользовательнице Crypto com за присвоение ошибочно отправленных биржей средств. Так, в мае 2021 года сотрудник платформы вместо возврата $100 отправил на банковский счет Теваманогари Манивел 10,5 млн австралийских долларов (около 8 млн долларов США на тот момент), которые та вместе с супругом Джатиндером Сингхом потратила на покупку четырех домов и нескольких автомобилей.

Материал CoinDesk

Что еще известно? Crypto com обнаружила ошибку только в декабре 2021 года, после проведения ежегодного аудита. Она подала иск в Верховный суд штата Виктория, где судья постановил, что средства должны быть возвращены криптобирже.

Однако пара успела потратить средства до того, как ошибка была обнаружена. Помимо покупки недвижимости и машин она также отправила около 3 млн долларов США на счет в малайзийском банке. Суд обязал для возврата средств продать имущество, включая дом с пятью спальнями в Крейгиберне за 1 млн долларов.

В октябре 2022 года в суде пара утверждала, что восприняла полученный платеж как приз, а до этого якобы получала письмо от биржи о проведении конкурса. Однако представители Crypto com заявили, что не проводили никаких конкурсов и не отправляли уведомлений своим клиентам.

В сентябре Манивел, которую обвинили в краже, признала вину в неосторожном обращении с доходами, полученными преступным путем. Она приговорена к исправительным работам сроком на 18 месяцев, а также неоплачиваемым общественным работам сроком на 6 месяцев. При этом до вынесения приговора она уже провела 209 дней под стражей.

Суд над ее супругом Сингхом состоится в октябре. При этом в марте он был отпущен под залог, поскольку в суде сочли, что он не сможет бежать из страны без своего индийского паспорта.

Author: