Глава южнокорейской биржи Bitsonic арестован по обвинению в мошенничестве
This article has not been translated yet.
Прокуратура утверждает, что он украл активы клиентов стоимостью $7,6 млн
08.08.2023 - 13:40
898
4 min
0
Что произошло? Прокуратура Южной Кореи арестовала гендиректора криптобиржи Bitsonic по обвинению в краже 10 млрд вон (7,6 млн долларов) в виде инвестиций и депозитов клиентов. Согласно отчету, г-н Шин манипулировал компьютерными системами биржи для завышения объемов торгов с января 2019 по май 2021 года.
Что еще известно? Правоохранители считают, что искусственное завышение объемов торгов различными виртуальными активами позволило Шину привлечь неосведомленных инвесторов, желающих заработать на стремительном росте валют. Он также предоставлял клиентам сервис блокировки криптоактивов, после чего украл средства в размере 10 млрд вон, а биржа столкнулась со значительным дефицитом, не сумев удовлетворить запросы на вывод средств.
Местные СМИ отмечают, что данная мошенническая схема стала одной из крупнейших для южнокорейского крипторынка.
В прошлом месяце власти страны приняли закон о защите криптоинвесторов, устанавливающий определение цифрового актива и наказания за недобросовестные торговые практики. Документ также обязывает криптокомпании хранить средства клиентов отдельно от собственных и надлежащим образом учитывать каждую транзакцию.
В соответствии с законом Комиссия по финансовым услугам имеет право проводить аудит криптокомпаний, а ЦБ — запрашивать данные о транзакциях. Ожидается, что он будет введен в действие в 2024 году.
27 июля правоохранители сформировали межведомственную группу для расследования криптопреступлений. Поводом стал резкий рост числа подобных инцидентов, в частности связанных с платформами Delio, Haru Invest и WEMIX.
Регулятор Южной Кореи обязал компании раскрывать данные о наличии криптовалют
Для эмитентов цифровых активов предусмотрены дополнительные требования по отчетности
Группа уделит особое внимание чрезмерно волатильным активам, манипуляциям рынком и инсайдерским сделкам, случаям уклонения от уплаты налогов, несанкционированным переводам за рубеж и сокрытию незаконных доходов от операций с криптовалютой.
С 2017 по 2022 годы убытки от криптопреступлений в стране выросли на 118%, до 1,02 трлн вон (780 млн долларов).
Useful material?
Telegram 
Twitter Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Market
The company predicts that the rate of the first cryptocurrency will grow to $200 000 by the end of next year
Nov 11, 2024
Technologies
The company also unveiled its own blockchain adoption index
Nov 11, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$90 787
BTC
+1.37%
-
Ethereum
$3 144.43
ETH
+2.68%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.12
XRP
+5.39%
-
Dogecoin
$0.37396
DOGE
+3.48%
-
Cardano
$0.743916
ADA
+5.62%
-
Bitcoin Cash
$450.54
BCH
+5.02%
-
Polkadot
$6.02
DOT
+12.08%
-
Stellar XLM
$0.235738
XLM
+19.01%
-
Litecoin
$88.75
LTC
+2.41%