Глава южнокорейской биржи Bitsonic арестован по обвинению в мошенничестве

Прокуратура утверждает, что он украл активы клиентов стоимостью $7,6 млн

08.08.2023 - 13:40

955

4 мин

Что произошло? Прокуратура Южной Кореи арестовала гендиректора криптобиржи Bitsonic по обвинению в краже 10 млрд вон (7,6 млн долларов) в виде инвестиций и депозитов клиентов. Согласно отчету, г-н Шин манипулировал компьютерными системами биржи для завышения объемов торгов с января 2019 по май 2021 года.

Статья Hankyung

Что еще известно? Правоохранители считают, что искусственное завышение объемов торгов различными виртуальными активами позволило Шину привлечь неосведомленных инвесторов, желающих заработать на стремительном росте валют. Он также предоставлял клиентам сервис блокировки криптоактивов, после чего украл средства в размере 10 млрд вон, а биржа столкнулась со значительным дефицитом, не сумев удовлетворить запросы на вывод средств.

Местные СМИ отмечают, что данная мошенническая схема стала одной из крупнейших для южнокорейского крипторынка.

В прошлом месяце власти страны приняли закон о защите криптоинвесторов, устанавливающий определение цифрового актива и наказания за недобросовестные торговые практики. Документ также обязывает криптокомпании хранить средства клиентов отдельно от собственных и надлежащим образом учитывать каждую транзакцию.

В соответствии с законом Комиссия по финансовым услугам имеет право проводить аудит криптокомпаний, а ЦБ — запрашивать данные о транзакциях. Ожидается, что он будет введен в действие в 2024 году.

27 июля правоохранители сформировали межведомственную группу для расследования криптопреступлений. Поводом стал резкий рост числа подобных инцидентов, в частности связанных с платформами Delio, Haru Invest и WEMIX.

Регулятор Южной Кореи обязал компании раскрывать данные о наличии криптовалют

Для эмитентов цифровых активов предусмотрены дополнительные требования по отчетности

Группа уделит особое внимание чрезмерно волатильным активам, манипуляциям рынком и инсайдерским сделкам, случаям уклонения от уплаты налогов, несанкционированным переводам за рубеж и сокрытию незаконных доходов от операций с криптовалютой.

С 2017 по 2022 годы убытки от криптопреступлений в стране выросли на 118%, до 1,02 трлн вон (780 млн долларов).

Автор: