СМИ: Terraform Labs отмыла 4,8 млн долларов через подставную фирму
This article has not been translated yet.
Отправленные фиктивной компании средства TFL в отчете для налоговой назвала «прочими расходами»
02.06.2022 - 14:00
1362
2 min
0
Что произошло? Как сообщает южнокорейское издание KBS News, компания Terraform Labs (TFL) отмыла 4,8 млн долларов через подставную фирму в Сеуле, которая якобы оказывала консалтинговые услуги в сфере блокчейн-технологий. В Национальной налоговой службе отметили, что TFL перевела средства некой компании «K», сообщив об этой транзакции как о «прочих расходах».
Что известно о фирме? Как рассказал один из бывших разработчиков Terra, подставная фирма управлялась от имени TFL и была связана с ее главой До Квоном. Также сообщается, что на поэтажном плане здания офис этой фирмы был обозначен как «Terra». В настоящий момент это упоминание уже удалено.
Какие события происходили ранее? 28 мая До Квон заявил о запуске нового блокчейна Terra 2.0 и раздаче токенов LUNA.
Подробную хронологию событий вокруг создания и запуска сети можно узнать в статье GetBlock Magazine.
1 июня глава Binance Чанпэн Чжао поручил следственной группе криптовалютной биржи изучить обвинения, выдвинутые инсайдером под ником FatMan в адрес До Квона. FatMan утверждает, что команда Terra, включая валидаторов, осуществляла манипуляции с токеномикой своего актива с целью изменения ситуации на рынке, а также вела инсайдерскую торговлю.
Useful material?
Market
Tether Finance division will be responsible for the issuance and redemption of USDT stablecoins
Apr 18, 2024
Trends
The first project introduced on the platform will be BounceBit (BB)
Apr 18, 2024
Business
The rate exchange of the native ACH token reacted with a 10% increase
Apr 18, 2024
Market
Miners are hunting for the first block after halving as the value of the first satoshi could exceed $1 million
Apr 18, 2024
Market
The platform will be non-custodial and accessible to everyone
Apr 15, 2024
Market
China Asset Management, Harvest Global Investments, and Bosera Asset Management have received permits
Apr 15, 2024