СМИ: Terraform Labs отмыла 4,8 млн долларов через подставную фирму
This article has not been translated yet.
Отправленные фиктивной компании средства TFL в отчете для налоговой назвала «прочими расходами»
02.06.2022 - 14:00
1784
2 min
0
Что произошло? Как сообщает южнокорейское издание KBS News, компания Terraform Labs (TFL) отмыла 4,8 млн долларов через подставную фирму в Сеуле, которая якобы оказывала консалтинговые услуги в сфере блокчейн-технологий. В Национальной налоговой службе отметили, что TFL перевела средства некой компании «K», сообщив об этой транзакции как о «прочих расходах».
Что известно о фирме? Как рассказал один из бывших разработчиков Terra, подставная фирма управлялась от имени TFL и была связана с ее главой До Квоном. Также сообщается, что на поэтажном плане здания офис этой фирмы был обозначен как «Terra». В настоящий момент это упоминание уже удалено.
Какие события происходили ранее? 28 мая До Квон заявил о запуске нового блокчейна Terra 2.0 и раздаче токенов LUNA.
Подробную хронологию событий вокруг создания и запуска сети можно узнать в статье GetBlock Magazine.
1 июня глава Binance Чанпэн Чжао поручил следственной группе криптовалютной биржи изучить обвинения, выдвинутые инсайдером под ником FatMan в адрес До Квона. FatMan утверждает, что команда Terra, включая валидаторов, осуществляла манипуляции с токеномикой своего актива с целью изменения ситуации на рынке, а также вела инсайдерскую торговлю.
Useful material?
Telegram 
Twitter Market
According to the founder of TRON, the leading US crypto exchange asked for several hundred million dollars for the listing of TRX
Nov 4, 2024
Incidents
The company conducted fictitious trading for six years to inflate the trading volume of tokens of several companies, receiving payment for these services
Nov 1, 2024
Market
1,5 million addresses have already left applications
Oct 31, 2024
Business
The company began investing in bitcoin in 2020, and since then, the value of its securities has risen by 1700%
Oct 30, 2024
Mining
The Deputy Energy Minister explained that in deficit regions, it is impossible to allocate large capacities for industry enterprises until 2030
Oct 30, 2024
Market
Customers will also be able to withdraw funds to bank accounts using cards
Oct 30, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$70 422
BTC
+3.62%
-
Ethereum
$2 459.66
ETH
+2.3%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$0.518646
XRP
+3.05%
-
Dogecoin
$0.175952
DOGE
+7.87%
-
Cardano
$0.336984
ADA
+2.89%
-
Bitcoin Cash
$346.98
BCH
+5.02%
-
Polkadot
$3.91
DOT
+3.75%
-
Litecoin
$66.27
LTC
+0.63%
-
Stellar XLM
$0.094476
XLM
+3.62%