СМИ: Terraform Labs отмыла 4,8 млн долларов через подставную фирму
Отправленные фиктивной компании средства TFL в отчете для налоговой назвала «прочими расходами»
02.06.2022 - 14:00
1809
2 мин
0
Что произошло? Как сообщает южнокорейское издание KBS News, компания Terraform Labs (TFL) отмыла 4,8 млн долларов через подставную фирму в Сеуле, которая якобы оказывала консалтинговые услуги в сфере блокчейн-технологий. В Национальной налоговой службе отметили, что TFL перевела средства некой компании «K», сообщив об этой транзакции как о «прочих расходах».
Что известно о фирме? Как рассказал один из бывших разработчиков Terra, подставная фирма управлялась от имени TFL и была связана с ее главой До Квоном. Также сообщается, что на поэтажном плане здания офис этой фирмы был обозначен как «Terra». В настоящий момент это упоминание уже удалено.
Какие события происходили ранее? 28 мая До Квон заявил о запуске нового блокчейна Terra 2.0 и раздаче токенов LUNA.
Подробную хронологию событий вокруг создания и запуска сети можно узнать в статье GetBlock Magazine.
1 июня глава Binance Чанпэн Чжао поручил следственной группе криптовалютной биржи изучить обвинения, выдвинутые инсайдером под ником FatMan в адрес До Квона. FatMan утверждает, что команда Terra, включая валидаторов, осуществляла манипуляции с токеномикой своего актива с целью изменения ситуации на рынке, а также вела инсайдерскую торговлю.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 217
BTC
+3.39%
-
Ethereum
$3 337.04
ETH
+7.91%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.26
XRP
+13.74%
-
Dogecoin
$0.38479
DOGE
-0.18%
-
Cardano
$0.818609
ADA
+1.68%
-
Bitcoin Cash
$488.17
BCH
+8.63%
-
Polkadot
$5.9
DOT
+2.38%
-
Stellar XLM
$0.273677
XLM
+12.52%
-
Litecoin
$88.99
LTC
+5.55%