SEC обвинила Binance.US в отказе сотрудничать со следствием
This article has not been translated yet.
Также регулятор заявил о риске вывода средств биржи за рубеж через сотрудничество с глобальной платформой
15.09.2023 - 13:47
1013
4 min
0
Что произошло? Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US в отказе от сотрудничества в рамках расследования деятельности криптобиржи. В судебной жалобе регулятор отметил, что компания предоставила лишь 220 документов, многие из которых представляют собой неразборчивые скриншоты или не имеют дат и подписей.
Что еще известно? По словам представителей комиссии, Binance.US также отказалась предоставить важных свидетелей для дачи показаний, вместо этого направив лишь четырех сотрудников, беседу с которыми она в одностороннем порядке признала целесообразной.
Некоторые документы биржа отказалась предоставить, сославшись на их отсутствие. Однако в SEC подчеркнули, что в конечном итоге получат необходимые бумаги из других источников.
Кроме того, SEC считает, что сотрудничество Binance.US с компанией Ceffu может нарушать предварительные договоренности по недопуску вывода средств биржи в офшор. Так, SEC и Binance.US заключили соглашение, в соответствии с которым регулятор не станет замораживать активы американского подразделения биржи при условии, что сотрудники глобальной платформы Binance не смогут получить к ним доступ.
Однако, как отмечает SEC, Binance.US сделала противоречивые заявления относительно участия Ceffu и Binance в управлении кошельками клиентов. Кастодиан Ceffu позволяет клиентам Binance совершать внебиржевые сделки, не переводя средства на платформу, совместный продукт был запущен в конце августа.
При этом Binance.US сначала назвала поставщиком ПО и услуг кошелька Ceffu, а затем — глобальную платформу Binance. В связи с этим регулятор опасается, что взаимодействие Binance с активами Binance.US может привести к их оттоку за рубеж.
В конце августа SEC подала закрытое ходатайство по делу против Binance, содержащее 35 вещественных доказательств. Бывший юрист SEC Джон Рид Старк отметил, что это редкий шаг. Он предположил, что секретность направлена либо на противодействие вмешательству Минюста в процесс, либо на защиту свидетелей и компании.
СМИ: гендиректор Binance.US Брайан Шредер ушел с поста
Ранее журналисты писали, что Шредер был единственным, кто выступил против ликвидации американского подразделения
SEC обвиняет Binance.US, Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао в работе без регистрации, незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг, искажении информации о контроле за торговлей и использовании средств клиентов по своему усмотрению.
Useful material?
Market
The leader was the Solana network, with 100 million active addresses per month
Oct 17, 2024
Crypto regulations
Amendments to the regulation of financial institutions have been published for public discussion until October 30
Oct 16, 2024
Market
Over the past four years, the company’s shares have grown by 1540%, while the index has gained only 111%
Oct 16, 2024
Incidents
Over the last 24 hours, the asset has updated its all-time high at $2,34
Oct 15, 2024
Market
The Bitnomial platform will try to challenge the SEC’s position on the status of the XRP token
Oct 11, 2024
Incidents
Law enforcers explained such a small sentence by the fact that Heather Morgan actively cooperated with the investigation and played a minor role in the crime
Oct 11, 2024