16.08.2021 - 15:35
Editorial GetBlock Magazine
СБУ заблокировала подпольные криптоплатформы, участвовавшие в операциях по отмыванию средств и другой незаконной деятельности.
Что произошло? Службе безопасности Украины (СБУ) удалось закрыть сеть подпольных киевских бирж, которые с начала текущего года занимались незаконными операциями. Площадки коллективно обрабатывали ежемесячный нелегальный оборот на сумму порядка 1,1 млн долларов, обеспечивая анонимность транзакций и получая за каждую из них от 5 до 10% комиссионных.
В общей сложности у нелегальных площадок было около тысячи клиентов. Среди них — те, кто занимался отмыванием средств, онлайн-мошенники и даже организаторы массовых уличных протестов. По материалам следствия, через данные ресурсы осуществлялась оплата актов агрессии в местах предстоящих праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины.
Какие меры уже приняты? На сегодня проведены обыски в офисах, изъяты компьютеры, телефоны, документы, валюта. Обвинительные заключения переданы в суд, хотя непонятно, какое наказание предстоит понести подозреваемым.
Сообщается, что обвинение соберет необходимые доказательства и сделает все возможное для установления всех участников незаконных операций. Главное управление СБУ, которое выступало куратором этого дела, с начала года уже произвело задержание троих организаторов аналогичных преступных схем.
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$29 727
BTC
-0.05%
-
Ethereum
$1 927.14
ETH
-2.55%
-
Ripple
$0.4
XRP
-2.38%
-
Cardano
$0.5
ADA
-2.26%
-
Solana
$46.36
SOL
-5.23%
-
Polkadot
$9.74
DOT
-2.65%
-
Dogecoin
$0.08
DOGE
-2.56%
-
Litecoin
$66.39
LTC
-4.76%
-
Bitcoin-cash
$187.37
BCH
-3.63%
-
Monero
$195.18
XMR
+0.99%