С личного кошелька основателя TFL перевели 1 млн долларов на Binance
Журналисты предположили, что До Квон планирует обналичить деньги
27.06.2023 - 14:45
828
5 мин
0
Что произошло? 26 июня с кошелька, принадлежащего основателю компании Terraform Labs (TFL) До Квону, был совершен перевод на другой адрес в размере 1 млн долларов в стейблкоинах USDC. Как сообщает издание Digital Asset, монеты с нового кошелька были мгновенно переведены на криптобиржу Binance, что может быть связано с попыткой обналичить средства. При этом сам предприниматель в настоящий момент отбывает тюремное заключение в Черногории за подделку паспорта.
Новость на сайте Digital Asset
Что еще известно? Кошелек под названием «Ether Wallet 4», с которого был совершен перевод, является одним из шести личных кошельков До Квона (два кошелька Terra и четыре Ethereum). По данным Digital Asset, основатель TFL несколько раз переводил монеты на этот кошелек перед тем, как совершить с него транзакцию на новый «Кошелек А» 26 июня. Общая история транзакций «Кошелька А» насчитывает 15 операций.
По словам профессора Хансунгского университета Чо Джэ Ву, До Квон продолжал выводить имеющиеся у него активы даже после ареста в марте текущего года, и местной полиции необходимо выяснить, кто ему содействует. Он также добавил, что Binance придется активно сотрудничать со следствием в случае, если правоохранители инициируют расследование в отношении активности «Кошелька А».
Лидера ведущей партии Черногории обвинили в связях с До Квоном
О предполагаемой связи сообщается в документе, написанном от руки основателем TFL
Какие события предшествовали? В июне южнокорейские прокуроры потребовали заморозить активы Квона на миллионы долларов. По их мнению, средства были переведены в банк с кошелька НКО Luna Foundation Guard, изначально созданной для поддержки блокчейн-экосистемы Terra и принадлежащей основателю TFL. В том же месяце суд Черногории приговорил Квона к четырем месяцам тюрьмы за использование поддельного паспорта при попытке покинуть страну в марте 2023 года.
Ряд других стран расследует крах Terra в мае 2022 года, повлекший убытки инвесторов на десятки миллиардов долларов. По данному делу ордера на арест Квона выдали Интерпол и Южная Корея, гражданином которой он является. Собственные расследования ведут прокуратура и регулятор ценных бумаг США, а также полиция Сингапура. Коллективные иски против TFL и Квона также подали инвесторы из Кореи, США и Сингапура.
После освобождения Квона Черногория рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Южную Корею либо США, власти обеих стран намерены добиться присутствия предпринимателя на внутренних судебных разбирательствах.
Полезный материал?
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Майнинг
Вместе с этим компания сократит не связанные с майнингом бизнес-подразделения
8 нояб. 2024 г.
Рынки
Ранее Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента включить первую криптовалюту в резервы страны
7 нояб. 2024 г.