Суд присяжных единогласно признал экс-главу FTX виновным в мошенничестве
Вынесение приговора предварительно назначено на 28 марта
03.11.2023 - 14:05
934
3 мин
0
Что произошло? Присяжные нью-йоркского суда по итогам разбирательства единогласно признали основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения, максимальный срок заключения по которым суммарно составляет 115 лет. Дата вынесения приговора предварительно была назначена на 28 марта 2024 года. Прокурор Дэмиан Уильямс назвал FTX одной из крупнейших мошеннических схем в истории страны. Клиенты биржи потеряли около 8 млрд долларов. Бэнкман-Фрид отрицает свою вину и намерен подать апелляцию.
Что еще известно? Бизнесмен обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества против клиентов, кредиторов и инвесторов, а также отмывания денег. Защита настаивает, что крах биржи стал результатом управленческих ошибок, а не злонамеренной растраты средств.
При этом бывшие коллеги Бэнкмана-Фрида — Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх — признали вину и сотрудничают со следствием, что поможет им избежать тюремного заключения или существенно сократить его срок. В ходе разбирательства бывшие топ-менеджеры заявили, что действовали согласно указаниям Бэнкмана-Фрида, переводя клиентские средств в дочерний хедж-фонд Alameda Research.
Однако сотрудничество со следствием не избавит ключевых свидетелей от необходимости выплаты штрафов и компенсаций. Сингх уже отказался от прав на элитную недвижимость и ценные бумаги стоимостью в десятки миллионов долларов.
Кроме того, новое руководство FTX требует от всех четверых возврата 1,3 млрд долларов клиентских средств, растраченных на личные цели.
Bloomberg рассказал о роли отца Бэнкмана-Фрида в запуске FTX
Журналисты утверждают, что получению многомиллионных инвестиций во многом способствовала репутация Джозефа Бэнкмана, профессора Стэнфорда
Вероятно, суд над Эллисон, Ваном и Сингхом состоится уже после вынесения приговора Бэнкману-Фриду, при этом прокуратура отметит их вклад в расследование.
Полезный материал?
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.
Происшествия
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
9 мая 2024 г.