Банк России предупредил о работе криптомошенников в офлайн-офисах
В таких фирмах злоумышленники собирают средства с клиентов, которые хотят инвестировать в цифровые активы
26.08.2022 - 14:15
435
3 мин
0
Что произошло? Банк России предупредил, что финансовые и криптовалютные мошенники все чаще открывают реальные офисы. В таких фирмах аферисты собирают средства с клиентов, которые хотят инвестировать в цифровые активы, или предлагают воспользоваться специальными площадками для обхода внешних и внутренних финансовых ограничений. Представители ЦБ подчеркнули, что такая схема более опасна, поскольку методы социальной инженерии лучше действуют при личном контакте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Что еще сообщили в пресс-службе ЦБ? Ранее злоумышленники предпочитали действовать в онлайн-пространстве, однако в последние годы организаторы мошеннических криптопректов все чаще переходят в офлайн. В пресс-службе ЦБ уточнили, что пока процент таких схем невелик.
«Нелегалы организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в „криптовалютный проект“ вне зависимости от внутренних и внешних ограничений», — пояснила пресс-служба регулятора.
Также сообщается, что количество мошеннических криптопроектов продолжает расти. Так, в первом полугодии 2022 года более 56% финансовых пирамид (537 субъектов) привлекали средства в различных цифровых активах или рекламировали вложения в криптовалюты. Представители ЦБ объяснили такую активность введением санкций против РФ. Экономические ограничения повлияли на работу финансовых институтов, чем и воспользовались злоумышленники.
Ранее в МВД РФ предложили ужесточить наказание для посредников криптомошенников. В этом случае дропперам может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящий момент их привлекают к ответственности по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Согласно исследованию RTM Group, за 2021 год количество судебных разбирательств, связанных с криптовалютой и майнингом в России, увеличилось на 40%. Было возбуждено 954 уголовных дела, 365 гражданских, 141 банкротное и 71 административное. Большая часть преступлений связана с оборотом наркотиков — 738, за ними идут отмывание средств и азартные игры.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.