Binance и Чанпэн Чжао выплатят CFTC 2,85 млрд долларов в рамках мирового соглашения
Компанию также обязали внедрить стандартную корпоративную структуру с советом директоров и комитетами по аудиту и комплаенсу
19.12.2023 - 08:39
564
4 мин
0
Что произошло? В рамках урегулирования претензий Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) криптобиржа Binance и ее основатель Чанпэн Чжао признали вину в нарушении Закона о товарных биржах. Суд одобрил мировое соглашение сторон, которое также предполагает штрафы на 150 млн долларов лично для бизнесмена и на 1,35 млрд — для компании. Помимо этого, биржа вернет еще 1,35 млрд долларов незаконного дохода в виде комиссий за транзакции.
Что еще известно? CFTC подала гражданский иск против Binance в марте текущего года. По словам чиновников, глобальная биржа позволила проводить операции с деривативами американским клиентам и неназванным торговым фирмам, поставляющим ликвидность, тогда как им должен был быть открыт доступ только к местному подразделению Binance.US. С этой целью биржа пренебрегала процедурами идентификации (KYC) и иногда давала клиентам инструкции по их обходу.
В CFTC анонсировали больше принудительных мер в отношении криптобирж
Ранее для урегулирования претензий комиссии основатель Binance заплатил 50 млн долларов штрафа
В соответствии с условиями мирового соглашения глобальная биржа удалит субсчета американских брокерских компаний, а также внедрит структуру корпоративного управления, включая независимый совет директоров, комитет по комплаенсу и комитет по аудиту.
Ранее о том, что у биржи появится стандартная корпоративная структура, включая штаб-квартиру, заявили ее новый глава Ричард Тэн и соучредительница И Хэ.
В отдельном приказе суд потребовал от бывшего комплаенс-директора Binance Сэмюэля Лима выплатить гражданский штраф в 1,5 млн долларов за пособничество нарушениям биржи и участие в деятельности за пределами США, направленной на умышленное уклонение от соблюдения законодательства страны.
Также Binance и Чжао урегулировали претензии Минюста по поводу отмывания денег и нарушения санкций. По этому делу приговор бизнесмену будет оглашен в начале 2024 года, ему запрещено покидать страну в связи с риском побега.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 182
BTC
-1.42%
-
Ethereum
$3 321.39
ETH
-3.45%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.37
XRP
-11.92%
-
Dogecoin
$0.41689
DOGE
-10.52%
-
Cardano
$0.99617
ADA
-9.03%
-
Stellar XLM
$0.516472
XLM
+17.81%
-
Polkadot
$8.65
DOT
+6.36%
-
Bitcoin Cash
$494.02
BCH
-8.35%
-
Litecoin
$95.19
LTC
-7.07%