В CFTC анонсировали больше принудительных мер в отношении криптобирж

Что произошло? В Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявили, что продолжат агрессивное преследование криптобирж, нарушающих законы о торговле. Такое заявление чиновники сделали по итогам урегулирования претензий к Binance, в рамках которого биржа выплатит 4,3 млрд долларов штрафа за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег. Основатель Binance Чанпэн Чжао в соответствии с соглашением покинул пост гендиректора и заплатил 50 млн долларов, часть этой суммы является штрафом CFTC за допуск американских клиентов к торговле незарегистрированными криптовалютными деривативами.

Материал Business Insider

Что еще известно? Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро заявила, что ведомство продолжит устранять с местного рынка недобросовестных игроков и не допустит использования VPN или других механизмов, позволяющих обойти процедуры идентификации пользователей (KYC). При этом она подчеркнула, что доступ к американским клиентам для криптокомпаний является привилегией, а не правом.

Ее коллега Кэролайн Фам также заявила, что охват комиссии не имеет границ: «Должно быть предельно ясно, что CFTC не остановится в своем преследовании организаций за пределами США».

CFTC подала иск против Binance в марте текущего года. Основной претензией регулятора стало то, что компания обслуживала американских клиентов на своей глобальной платформе, тогда как им должен был быть открыт доступ только к местному подразделению Binance.US. Тогда Чжао назвал иск «неожиданным и разочаровывающим», поскольку его подаче предшествовало двухлетнее сотрудничество с регулятором.

В июле биржа попыталась отклонить иск, аргументируя свою позицию тем, что действия глобальной биржи не подпадают под юрисдикцию CFTC.

В рамках нового соглашения Binance, помимо комиссии, выплатит штрафы подразделениям Минюста по контролю за соблюдением санкций (OFAC) и борьбе с отмыванием денег (FinCEN) и полностью прекратит деятельность в Штатах. Местные чиновники в течение следующих пяти лет будут контролировать ее деятельность.

Минюст потребовал запретить Чанпэну Чжао покидать США до вынесения приговора

Основателю Binance может грозить до 18 месяцев тюремного заключения

Читать дальше

Отдельно будет вынесен приговор Чжао, который признал вину в нарушении соблюдения AML-норм, слушания назначены на 23 февраля следующего года. Ему может грозить до 18 месяцев заключения, в связи с чем Минюст потребовал от суда запретить бизнесмену покидать страну.