Binance под следствием во Франции: прокуратура расследует отмывание денег и налоговое мошенничество

Главное:

• Расследование ведет финансовая прокуратура Парижа (JUNALCO).
• Биржу подозревают в отмывании денег, налоговых нарушениях и работе без лицензий.
• Дело может стать ключевым для применения новых правил MiCA в ЕС.

Французская прокуратура начала судебное расследование в отношении криптобиржи Binance, подозреваемой в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Следствие ведет подразделение по экономическим и финансовым преступлениям JUNALCO, а расследуемый период охватывает 2019–2024 годы.

По данным прокуратуры, внимание властей привлекли жалобы пользователей и подозрение, что Binance вела деятельность во Франции без необходимых разрешений от Управления по финансовым рынкам (AMF). Расследование включает проверку возможных случаев незаконного привлечения клиентов и систематического отмывания средств, связанных с наркоторговлей и уклонением от налогов.

Давление регуляторов усиливается

Расследование во Франции стало частью глобального давления на Binance, которая сталкивается с проверками со стороны регуляторов по всему миру — от США и Великобритании до Германии и Нидерландов.

Во Франции криптовалютные сервисы обязаны регистрироваться в AMF, но по версии следствия, Binance могла предоставлять услуги французским клиентам без лицензии.

Binance утверждает, что соблюдает все требования и внедряет надежные меры AML и KYC, однако власти указывают на пробелы во внутреннем контроле. Эти расхождения между заявлениями компании и оценкой регуляторов усилили подозрения.

В преддверии вступления в силу европейского закона MiCA дело Binance рассматривается как тест на готовность криптоиндустрии работать по новым стандартам.

Если обвинения подтвердятся, биржу могут ожидать многомиллионные штрафы, ограничения и даже запрет на деятельность в ЕС. Аналитики считают, что этот процесс может стать прецедентом для дальнейшего ужесточения правил для криптобирж по всему миру.

Что известно о последних событиях вокруг Binance

После обвала крипторынка 10 октября 2025 года Binance выплатила пользователям $283 млн компенсации за убытки, вызванные временной отвязкой активов в продуктах Binance Earn.

Биржа подчеркнула, что падение рынка произошло до инцидента и пообещала усилить защиту от подобных случаев, внедрив новые механизмы стабилизации цен и мониторинга ликвидности.