Власти Бразилии и США раскрыли мошенническую криптосхему на 768 млн долларов
Подозреваемая компания предлагала инвесторам доход от вложений в цифровые активы в размере до 20% в месяц
08.10.2022 - 08:15
587
2 мин
0
Что произошло? Власти США и Бразилии раскрыли мошенническую криптовалютную схему, которая несет ответственность за незаконные транзакции на сумму более 768 млн долларов. В пресс-релизе правоохранителей сказано, что организация, базирующаяся в Куритибе, Бразилия, обманывала инвесторов в более чем дюжине стран, предлагая ежемесячный доход от вложений в цифровые активы в размере до 20%.
Пресс релиз властей США и Бразилии
Подробнее о деле. Компания подозревается в продвижении за счет ложных заявлений о партнерстве с другими проектами и наличии лицензий. Введенные в заблуждение инвесторы вложили миллионы долларов в криптовалюты, выпускаемые компанией. По заявлениям правоохранителей, эти активы «практически не представляли ценности».
Нарушения неназванной фирмы включают в себя международное отмывание денег, управление преступным предприятием, мошенничество, а также преступления против национальной финансовой системы. Расследование правоохранительных органов проводилось в течении нескольких лет.
Власти уже предъявили обвинения мужчине, который якобы возглавлял преступную организацию, им оказался 37-летний гражданин Бразилии и бывший резидент США Фрэнсисли Вальдевино да Силва. 6 октября в рамках расследования деятельности мошеннической группировки полиция Бразилии выдала 20 ордеров на обыск и арест.
22 сентября Федеральная полиция Бразилии провела рейды в шести неназванных криптообменниках в рамках расследования по подозрениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Тогда полиция выполнила 101 ордер, среди которых два разрешения на арест и 37 — на обыск и конфискацию. Правоохранители также заморозили активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 461
BTC
+5.47%
-
Ethereum
$3 082.37
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$554.13
BSC
+1.98%
-
Ripple
$0.495016
XRP
+0.97%
-
Dogecoin
$0.151861
DOGE
+6.01%
-
Cardano
$0.455475
ADA
+3.49%
-
Bitcoin Cash
$479.9
BCH
+2.16%
-
Polkadot
$6.72
DOT
+3.09%
-
Litecoin
$80.72
LTC
+1.92%
-
Stellar XLM
$0.111414
XLM
+4.35%