Власти Бразилии и США раскрыли мошенническую криптосхему на 768 млн долларов
Подозреваемая компания предлагала инвесторам доход от вложений в цифровые активы в размере до 20% в месяц

08.10.2022 - 08:15
704
2 мин
0
Что произошло? Власти США и Бразилии раскрыли мошенническую криптовалютную схему, которая несет ответственность за незаконные транзакции на сумму более 768 млн долларов. В пресс-релизе правоохранителей сказано, что организация, базирующаяся в Куритибе, Бразилия, обманывала инвесторов в более чем дюжине стран, предлагая ежемесячный доход от вложений в цифровые активы в размере до 20%.
Пресс релиз властей США и Бразилии
Подробнее о деле. Компания подозревается в продвижении за счет ложных заявлений о партнерстве с другими проектами и наличии лицензий. Введенные в заблуждение инвесторы вложили миллионы долларов в криптовалюты, выпускаемые компанией. По заявлениям правоохранителей, эти активы «практически не представляли ценности».
Нарушения неназванной фирмы включают в себя международное отмывание денег, управление преступным предприятием, мошенничество, а также преступления против национальной финансовой системы. Расследование правоохранительных органов проводилось в течении нескольких лет.
Власти уже предъявили обвинения мужчине, который якобы возглавлял преступную организацию, им оказался 37-летний гражданин Бразилии и бывший резидент США Фрэнсисли Вальдевино да Силва. 6 октября в рамках расследования деятельности мошеннической группировки полиция Бразилии выдала 20 ордеров на обыск и арест.
22 сентября Федеральная полиция Бразилии провела рейды в шести неназванных криптообменниках в рамках расследования по подозрениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Тогда полиция выполнила 101 ордер, среди которых два разрешения на арест и 37 — на обыск и конфискацию. Правоохранители также заморозили активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики банка JPMorgan полагают, что актив продолжит сталкиваться с давлением в условиях растущей конкуренции
6 февр. 2025 г.
Рынки
Взломщик использовал аккаунт для продвижения скам-токенов MEOW и DCOIN
6 февр. 2025 г.
Рынки
Операционные расходы компании выросли на 693% за год и достигли 1,103 млрд долларов
6 февр. 2025 г.
Крипторегулирование
Глава группы Хестер Пирс раскритиковала подход к регулированию, сформированный бывшим председателем Гэри Генслером
5 февр. 2025 г.
Происшествия
Этот статус сохранялся за первой криптовалютой с сентября 2021 года, однако был отменен из-за давления МВФ
3 февр. 2025 г.
Рынки
Для интеграции будет использоваться сеть Taproot Assets
31 янв. 2025 г.