Власти Бразилии и США раскрыли мошенническую криптосхему на 768 млн долларов
Подозреваемая компания предлагала инвесторам доход от вложений в цифровые активы в размере до 20% в месяц
08.10.2022 - 08:15
377
2 мин
0
Что произошло? Власти США и Бразилии раскрыли мошенническую криптовалютную схему, которая несет ответственность за незаконные транзакции на сумму более 768 млн долларов. В пресс-релизе правоохранителей сказано, что организация, базирующаяся в Куритибе, Бразилия, обманывала инвесторов в более чем дюжине стран, предлагая ежемесячный доход от вложений в цифровые активы в размере до 20%.
Пресс релиз властей США и Бразилии
Подробнее о деле. Компания подозревается в продвижении за счет ложных заявлений о партнерстве с другими проектами и наличии лицензий. Введенные в заблуждение инвесторы вложили миллионы долларов в криптовалюты, выпускаемые компанией. По заявлениям правоохранителей, эти активы «практически не представляли ценности».
Нарушения неназванной фирмы включают в себя международное отмывание денег, управление преступным предприятием, мошенничество, а также преступления против национальной финансовой системы. Расследование правоохранительных органов проводилось в течении нескольких лет.
Власти уже предъявили обвинения мужчине, который якобы возглавлял преступную организацию, им оказался 37-летний гражданин Бразилии и бывший резидент США Фрэнсисли Вальдевино да Силва. 6 октября в рамках расследования деятельности мошеннической группировки полиция Бразилии выдала 20 ордеров на обыск и арест.
22 сентября Федеральная полиция Бразилии провела рейды в шести неназванных криптообменниках в рамках расследования по подозрениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Тогда полиция выполнила 101 ордер, среди которых два разрешения на арест и 37 — на обыск и конфискацию. Правоохранители также заморозили активы подозреваемых на общую сумму 238 млн долларов.
Полезный материал?
Рынки
Эксперт по криптовалютам Дилан Леклер также отметил, что средний курс большинства монет последние 30 дней демонстрирует положительную динамику
27 янв. 2023 г.
Рынки
Показатель вырос до отметки 55 впервые с 30 марта 2022 года
27 янв. 2023 г.
Рынки
Стоимость учетных записей колеблется от $50 до $300 в зависимости от наличия верификации
27 янв. 2023 г.
Рынки
Little Red Book насчитывает более 200 млн активных пользователей в месяц
27 янв. 2023 г.
Рынки
После долгой переписки о способах избавления от системы централизованных финансов чат-бот выдал один-единственный вариант
26 янв. 2023 г.
Майнинг
Ферма с нулевым углеродным следом заработает уже в этом году
26 янв. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$23 010
BTC
-0.4%
-
Ethereum
$1 582.33
ETH
-1.41%
-
Ripple
$0.41
XRP
-1.1%
-
Cardano
$0.38
ADA
+0.13%
-
Dogecoin
$0.09
DOGE
-0.87%
-
Polkadot
$6.42
DOT
-0.76%
-
Litecoin
$87.53
LTC
-1.12%
-
Solana
$10.15
SOL
-9.47%
-
Monero
$173.52
XMR
-1.25%
-
Bitcoin-cash
$135.05
BCH
+2.44%