В 2024 году CFTC привлекла рекордную сумму штрафов на 17,1 млрд долларов

Что произошло? Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отчиталась о привлечении рекордной суммы штрафов и компенсаций за 2024 финансовый год — 17,1 млрд долларов, из которых 2,6 млрд пришлось на штрафы по гражданским искам, а 14,5 млрд — изъято для возврата пострадавшим инвесторам.

Пресс-релиз

Что еще известно? Рекордного показателя удалось достичь благодаря процессу против обанкротившейся криптобиржи FTX, который стал самым масштабным в истории CFTC с точки зрения полученных средств.

Мошенничество топ-менеджеров FTX и связанного с ней хедж-фонда Alameda Research привело к многомиллиардным убыткам для клиентов. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал вину, но был приговорен к 25 годам заключения. Его сообщники согласились сотрудничать со следствием и получили куда более мягкие наказания.

В рамках процесса банкротства FTX возглавили внешние управляющие, задачей которых стало восстановление средств для выплат компенсаций пострадавшим.

FTX заключила мировое соглашение с экс-главой Alameda Research

В соответствии с ним Кэролайн Эллисон передаст клиентам биржи почти все свои активы

Читать дальше

В результате урегулирования исков против FTX и Alameda по обвинению в мошенничестве CFTC привлек 12,7 млрд долларов: 8,7 млрд в виде реституции и 4 млрд для компенсации ущерба.

Также в уходящем году было завершено дело против криптобиржи Binance, ее основателя Чанпэна Чжао и бывшего директора по соблюдению нормативных требований Сэмюэля Лима по обвинению в незаконном управлении платформой деривативов и умышленном уклонении от выполнения положений Закона о товарных биржах и правил CFTC.

В результате урегулирования Чжао получил штраф в 150 млн долларов, Лим — 1,5 млн долларов, а самой компании предписали выплатить 1,35 млрд в качестве штрафа и еще столько же — в качестве компенсаций. Таким образом, дело против Binance принесло ведомству и пострадавшим клиентам 2,852 млрд долларов.

Binance обвинили в увольнении сотрудника за сообщение о взятках внутри компании

Один из представителей биржи под видом оказания консультационных услуг брал с клиентов плату за предоставление преференций

Читать дальше

Также упоминается, что CFTC продолжила разбирательство против бывшего гендиректора обанкротившегося криптоброкера Voyager Стивена Эрлиха по обвинению в мошенничестве и выиграла дело против Seneca Ventures за организацию финансовой пирамиды.

Примечательно, что второй американский регулятор рынка, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), также привлекла в уходящем году рекордную сумму штрафов благодаря искам против криптофирм.