​CoinEx прекратит работу в США и выплатит 1,7 млн долларов за незаконную деятельность

Что произошло? 15 июня генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс взыскала более 1,7 млн долларов с гонконгской компании CoinEx за отсутствие регистрации в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и товарам, а также ложное представление в качестве криптобиржи. Кроме того, компании предписано прекратить свою деятельность в штате. В ответ на иск генпрокурора CoinEx публично объявила о том, что полностью откажется от предоставления услуг в США.

Пресс-релиз на сайте прокуратуры

CoinEx — гонконгская платформа, основанная в 2017 году, известна также как Vino Global. На платформе доступны 718 монет и 1011 торговых пар, суточный объем торгов на 16 июня составляет 37,5 млн долларов. Нативный токен CET торгуется по $0,03207937, за сутки прибавив 2,3%.

Что еще известно? Согласно иску, CoinEx обязана вернуть 4691 инвестору из Нью-Йорка средства в размере более 1,17 млн долларов и выплатить штраф в размере более $600 000. Инвесторы могут получить возмещение в виде криптовалюты непосредственно от CoinEx в течение следующих 90 дней. Каждому инвестору будет возвращена сумма в криптовалюте или денежный эквивалент, которую они держали на своих счетах по состоянию на 25 апреля 2023 года.

Кроме того, CoinEx должна внедрить геоблокировку, чтобы предотвратить доступ IP-адресов Нью-Йорка к своей платформе. CoinEx также запрещено создавать новые счета для американских клиентов, а существующие американские клиенты могут только выводить свои криптовалюты с платформы.

В прокуратуре подчеркнули, что незарегистрированные криптоплатформы несут риски для инвесторов, потребителей и экономики в целом.

«Сегодняшнее соглашение должно послужить предупреждением криптокомпаниям о том, что игнорирование законов Нью-Йорка чревато серьезными последствиями. Мой офис продолжит преследовать криптокомпании, которые нагло игнорируют закон, вводят в заблуждение инвесторов и подвергают риску жителей Нью-Йорка‎», — добавила Джеймс‎.

Как развивались события? 22 февраля Летиция Джеймс обвинила CoinEx в незаконном ведении бизнеса на территории штата. По ее словам, биржа нарушила Закон Мартина, используемый для борьбы с финансовым мошенничеством. Джеймс потребовала возмещения ущерба, а также запрета на доступ к мобильному приложению, веб-сайту и услугам CoinEx в Нью-Йорке.

Позже биржа объявила о прекращении предоставления услуг гражданам и резидентам США. Компания попросила американских пользователей вывести свои активы в течение 60 рабочих дней (до 24 апреля) и заявила, что после этого будет «постепенно блокировать соответствующие счета».