FinCEN: Россия может использовать криптовалюту для обхода санкций
Американский регулятор попросил финансовые учреждения сообщать о любых подозрительных действиях с российской стороны
08.03.2022 - 12:45
557
2 мин
0
Что произошло? Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которое входит в состав Министерства финансов, опубликовало обращение касательно санкций против России. Регулятор попросил финансовые учреждения, связанные с криптовалютой, сообщать о любой деятельности, которая может рассматриваться как способ уклонения от ограничений. Исполняющий обязанности директора FinCEN Хим Дас напомнил, что «важно проявлять бдительность для поддержки Украины и ее народа».
Какие меры против России принимает Запад? Законодатели и регуляторы США обеспокоены тем, что находящиеся в России лица и банки пытаются использовать криптовалюту для обхода санкций. Хим Дас добавил:
«Хотя мы не видели глобального уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует поддержанию нашей национальной безопасности».
Многие компании прекратили свою деятельность на территории России по просьбе США и Евросоюза. Биржи Kuna, WhiteBIT и CEX.io уже отключили все российские IP-адреса. Однако Binance не собирается блокировать пользователей из РФ, пока не получит прямого требования от правительства.
Полезный материал?
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.