В России объявили в розыск мошенническую группу криптокоучей
12 фигурантов дела уже задержаны правоохранительными органами
15.05.2022 - 07:00
497
3 мин
0
Что произошло? МВД Татарстана объявило в розыск четырех человек, которые причастны к мошеннической группе крипокоучей. С февраля 2017 по октябрь 2021 года преступники занимались махинациями под видом обучения торговле на криптобиржах. За это время обманным путем им удалось заработать 53 млн рублей. 12 из 16 подозреваемых уже задержаны правоохранительными органами.
Подробности дела. От злоумышленников пострадали более 80 человек. Для убедительности преступники зарегистрировали три фирмы по обучению финансовой грамотности, организации торгов на фондовом рынке «Форекс» и криптовалютных биржах. Преступная группа снимала три офиса в Казани.
На данный момент возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничество (ст. 159) и организация преступного сообщества (ст.210).
Что было ранее? В марте сотрудники ФСБ задержали организаторов криптовалютной пирамиды Yusra Global, которая была организована в августе 2019 года. По данным следствия, общий ущерб от действий злоумышленников составил около 1 млрд рублей. Участникам пирамиды обещали 500% годовых за инвестиции в цифровые активы.
В Банке России сообщили, что в I квартале 2022 года из общего количества выявленных в стране финансовых пирамид более 58% были связаны с криптовалютами. По словам сотрудника регулятора, на фоне финансовой неопределенности получили новый импульс стратегии, основанные на вложениях в якобы «цифровые инструменты».
Также в России возбудили первое уголовное дело о растрате активов криптобиржи. Одного из владельцев площадки подозревают в краже средств пользователей платформы. Мужчина был задержан в Подмосковье, при нем обнаружили чемодан с наличными на сумму более 190 млн рублей.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 083
BTC
+0.8%
-
Ethereum
$3 317.8
ETH
-0.85%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.44
XRP
+27.34%
-
Dogecoin
$0.401002
DOGE
+3.25%
-
Cardano
$0.898825
ADA
+12.71%
-
Bitcoin Cash
$480.85
BCH
-2.56%
-
Polkadot
$6.1
DOT
+2.7%
-
Stellar XLM
$0.291802
XLM
+19.94%
-
Litecoin
$90.34
LTC
+0.44%