Греция вводит новую систему лицензирования для криптокомпаний

Главное:

• Греция ужесточила регулирование криптовалютных компаний в рамках внедрения правил MiCA.
• Требование в равной степени распространяется и на международных игроков, которые должны адаптироваться к новой нормативно-правовой базе.

Греция ввела новую систему лицензирования для компаний в рамках внедрения правил MiCa, предлагающих услуги, связанные с криптовалютами. Согласно новым правилам, все криптокомпании, включая биржи и операторов цифровых кошельков, должны будут получить лицензии Комиссии по рынку капитала Греции (HCMC) перед началом предоставления услуг клиентам. Этот шаг, координируемый Министерством финансов и HCMC, отражает стремление Греции соответствовать законодательству ЕС и одновременно противодействовать растущим рискам, связанным с уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями.

Требования к криптокомпаниям в Греции в соответствии с обновленной нормативно-правовой базой

Процедура лицензирования начинается с предварительной встречи в Хошимине (HMC). Затем заявители должны предоставить полное досье, включающее подробный бизнес-план, раскрытие информации об акционерах и руководстве, а также механизмы защиты средств клиентов.

Если заявка не заполнена полностью, она будет возвращена на доработку. Окончательное решение — одобрение или отказ — будет принято в течение сорока рабочих дней. Платформам, не получившим лицензию, будет запрещено работать с клиентами. Это требование в равной степени распространяется и на международных игроков, а это означает, что такие крупные биржи, как Binance или ОКХ, должны адаптироваться к новой нормативно-правовой базе, чтобы продолжать свою деятельность в Греции.

Связь надзора с налоговым контролем и контролем AML

Ожидается, что система лицензирования будет сочетаться с более строгим надзором, направленным на борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Как Управление по борьбе с отмыванием денег (AML), так и Независимое управление государственных доходов (IAPR) будут иметь полномочия контролировать потоки капитала. В случае подозрительной деятельности органы власти могут инициировать отслеживание активов, проверки источников происхождения средств и даже заморозку цифровых активов.