Huione Pay закрылась после обвинений в отмывании $98 млрд

Главное:

• Huione Pay заморозила вывод средств и приостановила операции, спровоцировав массовый наплыв клиентов к офисам компании.
• Американские и камбоджийские регуляторы ранее обвинили сеть Huione в отмывании денег и обработке незаконных криптовалютных транзакций на сумму до $98 млрд.
• Компания провела ребрендинг и пытается перезапуститься под новым названием H-Pay.

Huione Pay, одна из ключевых компаний группы Huione и фигурант санкционного списка США, остановила работу более чем на месяц и заблокировала вывод средств. Решение спровоцировало резкую реакцию клиентов: пользователи массово прибыли в офис компании в Пномпене, пытаясь получить доступ к своим деньгам.

Источник: cc-times.com

Huione уже длительное время находится под пристальным вниманием американских и камбоджийских регуляторов. Компанию обвиняют в участии в схемах отмывания средств, мошенничестве с виртуальной валютой и обслуживании преступных сетей, включая структуры, связанные с Северной Кореей. После ужесточения контроля Центробанк Камбоджи отозвал лицензию Huione Pay, а FinCEN фактически отключила Huione Group от финансовой системы США.

По данным Elliptic, Huione Pay и аффилированная торговая платформа Huione Guarantee, работавшая преимущественно через Telegram, участвовали в обработке незаконных криптовалютных транзакций на сумму до $98 млрд. В эти потоки входили украденные активы, средства от мошеннических схем и переводы, связанные с киберпреступностью.

Великобритания расследует дело против Basis Markets на $28 млн

Расследование может привести к изменениям в регулировании крипторынка.

Читать дальше

Обвинения в отмывании денег усилились

В течение 2025 года давление на Huione усиливалось. Крупные игроки рынка начали блокировать связанные счета и транзакции. Южнокорейская биржа Upbit в ноябре закрыла более 200 аккаунтов, связанных с сетью Huione, после выявления подозрительных движений средств.

Американские власти не раз подчеркивали, что платформы, входящие в группу Huione, использовались как посредники в преступных схемах, включая крупные киберограбления. По данным расследований, значительная часть операций проводилась в обход стандартных банковских процедур, с использованием подставных аккаунтов и каналов в мессенджерах.

Новая атака на Upbit: следы ведут к группе Lazarus

По версии следствия, атака может быть связана с событиями вокруг слияния Dunamu и Naver.

Читать дальше

Перезапуск под новым брендом

На фоне давления Huione Pay объявила о ребрендинге и переходе на новое название — H-Pay. Это решение стало частью попытки реструктурировать деятельность после остановки и попытаться вернуть доверие пользователей.

Однако временная приостановка операций и заморозка средств усилили опасения клиентов. Учитывая масштаб обвинений, эксперты сомневаются, что перезапуск позволит компании восстановить прежний объем операций.

Власти Камбоджи и США продолжают контролировать деятельность сети Huione, а любые новые попытки выйти на рынок будут находиться под строгим надзором.