Корейская криптоплатформа Delio допустила прекращение деятельности в связи с арестом активов

Местный регулятор подал на платформу суд за временную заморозку клиентских средств

24.07.2023 - 11:15

596

4 мин

Что произошло? Delio, одна из крупнейших криптолендинговых платформ в Южной Корее, приостановила выплату процентов и заявила о возможном прекращении деятельности из-за проблем с местным регулятором. Так, в прошом месяце Delio временно замораживала средства клиентов, после чего Комиссия по финансовым услугам (FSC) начала расследование, промежуточным итогом которого стал арест всех активов компании на горячих и холодных кошельках.

Обращение компании

Как развивались события? Delio приостановила снятие средств 14 июня, сославшись на необходимость их защиты от волатильности рынка. Заморозка последовала за аналогичными действиями дочерней кредитной компании Haru Invest 13 июня. Проблемы последней были обусловлены ложной рыночной информацией от партнера-оператора B&S Holdings, на которого позже Haru Invest подала в суд.

27 июня Delio восстановила снятие средств, однако FSC начала разбирательство в связи с тем, что решение о заморозке было принято в одностороннем порядке. Согласно судебному иску, платформу обвинили в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, а гендиректору Чжон Сан Хо и другим топ-менеджерам запретили покидать страну.

Delio основана в 2018 году, предлагает широкий спектр услуг, включая хранение, кредитование и стекинг цифровых активов. Согласно информации официального сайта, на счетах компании находятся биткоины стоимостью 1 млрд долларов, 200 млн в Ethereum и 8,1 млрд в других альткоинах.

Южнокорейская прокуратура потребовала заморозить активы До Квона на миллионы долларов

По мнению правоохранителей, средства были переведены в банк с криптокошелька компании LFG, принадлежащей Квону

В конце июня местные власти приняли закон о защите криптоинвесторов, предусматривающий штрафы и тюремные сроки за манипулирование рынком и торговлю с использованием инсайдерской информации. Также FSC обязала компании раскрывать данные о наличии криптовалют на счетах.

Автор: