​KuCoin введет обязательную проверку личности для всех клиентов с 15 июля

Что произошло? Криптобиржа KuCoin анонсировала введение обязательной процедуры идентификации (KYC) для всех клиентов. С 15 июля пользователи должны пройти верификацию для полного доступа к продуктам и услугам платформы. Клиенты с неподтвержденными аккаунтами смогут только выводить средства, размещать ордера на продажу на спотовом рынке, проводить делеверидж во фьючерсной и маржинальной торговле и получать выплаты по продуктам Earn и ETF. Внесение депозитов для них будет недоступно.

Информация на сайте KuCoin

Что еще известно? KuCoin изменила политику на фоне усиления регуляторного давления в США. Так, в марте генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала на биржу в суд за работу в штате без регистрации. В том же месяце регулятор товарных бирж CFTC обвинил глобальную платформу Binance в незаконной работе в стране (для американцев существует отдельная платформа Binance.US). По словам CFTC, Binance помогала VIP-клиентам из США обойти собственные ограничения на основе IP-адресов и KYC-алгоритмов.

Гендиректор KuCoin Джонни Лю в комментарии The Block заявил, что обновление KYC-политики «улучшит соответствие нормативным требованиям». «По мере того, как пользователи будут предоставлять больше информации для заполнения своих профилей, биржа будет предлагать им более широкий спектр продуктов и услуг, включая, помимо прочего, более высокие ежедневные лимиты на снятие средств, более полные торговые инструменты и более разнообразные виды деятельности», — подчеркнул он.

Лю рассказал, что KuCoin имеет более 27 млн пользователей по всему миру и обслуживает как институциональных, так и розничных клиентов. Согласно условиям использования, биржа не предоставляет услуги пользователям в нескольких странах, включая США, Канаду, Сингапур, Китай и Гонконг.

Объем торгов KuCoin в текущем месяце превышает 15 млрд долларов. Учитывая новую KYC-политику, Лю допускает «краткосрочное снижение показателя». При этом он подчеркнул, что «в долгосрочной перспективе обязательная верификация очень полезна для борьбы с вредоносной деятельностью в отрасли, защиты средств пользователей/партнеров и создания здоровой и устойчивой экосистемы».

В прошлом году топ-менеджеры Binance сообщили, что после введения KYC биржа потеряла 90% клиентов, однако позже гендиректор Чанпэн Чжао опроверг это заявление.

8 мая криптобиржа Bybit также ограничила функционал для неверифицированных счетов, а OKX снизила лимиты на вывод средств для аккаунтов, подтвержденных лишь с помощью документа. Как отметил аналитик Колин Ву, компания не объявила об этом публично.

28 апреля представители KuСoin подтвердили, что адрес, который предположительно замешан в многочисленных случаях мошенничества с мемкоинами, принадлежит одному из пользователей платформы. Они не планируют замораживать активы на кошельке без официального постановления от правоохранительных органов.