Маркетмейкера Jump Trading обвинили в манипулировании курсом игрового токена DIO

Что произошло? Студия разработки игр FractureLabs подала иск в Федеральный суд Чикаго против ведущего криптовалютного маркетмейкера Jump Trading за манипулирование ценой токена игры Decimated (IDO).

Материал Bloomberg

Что еще известно? Согласно иску, FractureLabs в 2021 году планировала привлечь средства путем первичного размещения токена DIO на бирже HTX (ранее Huobi). Компания выбрала Jump Trading в качестве маркетмейкера для DIO и в рамках соглашения предоставила его дочерней компании займ на 10 млн токенов. Отдельно 6 млн DIO было направлено HTX для продажи инвесторам.

HTX продвигала токен через инфлюенсеров, в результате чего его стоимость достигла максимума на отметке $0,98. Таким образом, предоставленные в долг Jump Trading монеты на тот момент оценивались в 9,8 млн долларов.

По словам истцов, после этого Jump Trading начал систематически продавать имеющиеся в его распоряжении DIO на пике стоимости, что принесло ему доход на миллионы долларов. При этом давление продаж со стороны Jump привело к обрушению курса DIO примерно до $0,005. Таким образом, к тому моменту предоставленные маркетмейкеру 10 млн DIO оценивались лишь в $53 000.

После обрушения стоимости Jump повторно купил 10 млн DIO, вернул их FractureLabs и расторг соглашение со студией о поддержке рынка токена.

«Jump скрыл свое истинное намерение использовать первоначальное предложение DIO как возможность накачать и сбросить токен вместе с HTX», — заявили во FractureLabs.

Мошенническая схема Pump&Dump (накачка и сброс) широко распространена в криптопространстве. В ее рамках вокруг актива создается ажиотаж, подстегивающий рост стоимости. Злоумышленник, изначально обладая большим запасом актива, сбрасывает его на пике стоимости, извлекая максимальную прибыль. Это, в свою очередь, приводит к обрушению курса, и обычные инвесторы остаются с обесцененными токенами, потеряв свои вложения.

В иске уточняется, что Jump обязался поддерживать цену DIO в установленном HTX диапазоне, необходимом для листинга. Однако масштабная распродажа DIO со стороны Jump привела к тому, что цена токена вышла за требуемый диапазон, в результате чего HTX отказалась вернуть большую часть депозита в размере 1,5 млн стейблкоинов USDT, которые FractureLabs выплатила в рамках соглашения.

В Jump отвергли все обвинения и заявили о намерении защищаться. HTX не является ответчиком по иску в суде США. Представители биржи заявили, что «стремятся действовать в полном соответствии со всеми применимыми законами и нормативными актами», но не будут давать развернутых комментариев, поскольку судебный процесс не окончен.

В конце июня Jump покинул глава криптоподразделения Канав Кария. Его уход последовал за трудными двумя годами, в течение которых компания фигурировала в разбирательствах о крахе стейблкоина UST от Terraform Labs До Квона, который стал одним из крупнейших инцидентов в криптопространтстве.

Ранее Минюст США обвинил криптовалютного маркетмейкера GOTBIT под руководством россиянина Алексея Андрюнина в реализации масштабной схемы по методу Pump&Dump. Утверждается, что компания при помощи соучастников осуществляла фиктивную торговлю несколькими токенами, что позволило завысить объемы торгов и их стоимость, а затем сбрасывала монеты.