СМИ: Terraform Labs отмыла 4,8 млн долларов через подставную фирму
Отправленные фиктивной компании средства TFL в отчете для налоговой назвала «прочими расходами»
02.06.2022 - 14:00
1331
2 мин
0
Что произошло? Как сообщает южнокорейское издание KBS News, компания Terraform Labs (TFL) отмыла 4,8 млн долларов через подставную фирму в Сеуле, которая якобы оказывала консалтинговые услуги в сфере блокчейн-технологий. В Национальной налоговой службе отметили, что TFL перевела средства некой компании «K», сообщив об этой транзакции как о «прочих расходах».
Что известно о фирме? Как рассказал один из бывших разработчиков Terra, подставная фирма управлялась от имени TFL и была связана с ее главой До Квоном. Также сообщается, что на поэтажном плане здания офис этой фирмы был обозначен как «Terra». В настоящий момент это упоминание уже удалено.
Какие события происходили ранее? 28 мая До Квон заявил о запуске нового блокчейна Terra 2.0 и раздаче токенов LUNA.
Подробную хронологию событий вокруг создания и запуска сети можно узнать в статье GetBlock Magazine.
1 июня глава Binance Чанпэн Чжао поручил следственной группе криптовалютной биржи изучить обвинения, выдвинутые инсайдером под ником FatMan в адрес До Квона. FatMan утверждает, что команда Terra, включая валидаторов, осуществляла манипуляции с токеномикой своего актива с целью изменения ситуации на рынке, а также вела инсайдерскую торговлю.
Полезный материал?
Рынки
Право на участие получат пользователи, испытавшие проблемы с выводом средств в последние два дня
28 мар. 2024 г.
Рынки
В июле прошлого года уголовное расследование в отношении биржи открыли власти США
27 мар. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль от сделки составила 8,9 млн долларов
26 мар. 2024 г.
Происшествия
Поэтапное сворачивание деятельности началось 25 марта
25 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования
25 мар. 2024 г.
Происшествия
Популярность подобного формата запуска проектов уже привела к перегрузке блокчейна
20 мар. 2024 г.