Прокуроры потребовали от американских хедж-фондов раскрыть связи с Binance
Инвестиционные компании получили повестки с требованием передать прокурорам переписки с биржей
09.01.2023 - 07:05
464
3 мин
0
Что произошло? Федеральная прокуратура США проверяет сделки между американскими хедж-фондами и криптовалютной биржей Binance в рамках расследования деятельности платформы. Сама Binance находится под следствием Минюста США по делу об отмывании денег и нарушении санкций. Об этом со ссылкой на собственные анонимные источники сообщает издание The Washington Post.
Что еще известно? По словам двух человек, ознакомившихся с повестками, прокуратура штата Вашингтон в Сиэтле потребовала от инвестиционных компаний передать их переписки и записи переговоров с Binance.
По мнению бывшего прокурора Минюста Джона Гоуза, прокуратура проверяет, не нарушила ли Binance закон о банковской тайне, который требует от финансовых учреждений проверять личности своих клиентов и сообщать о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег, уклонением от налогов и другими преступлениями. А повестки в суд означают то, что прокуроры начали тщательную проверку взаимоотношений биржи с американскими инвесторами.
При этом главный стратег биржи Патрик Хиллманн ранее отказался комментировать статус расследования в отношении Binance. Он сообщил лишь о том, что компания ежедневно общается практически со всеми регулирующими органами по всему миру. По словам Хиллмана, у компании были недостатки в подходе к соблюдению нормативных требований в первые несколько лет ее быстрого расширения. Однако в последнее время Binance инвестировала значительные средства в программы обеспечения соответствия требованиям регуляторов.
Ранее аналитики Arcane Research сообщили о рекордном доминировании Binance на крипторынке, заявив, что биржа, по сути, «и есть рынок криптовалют». Столь высокая доля может стать одной из проблем для дальнейшего развития Binance, отметили в Bernstein.
О масштабах влияния Binance на крипторынок можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$63 653
BTC
+0.75%
-
Ethereum
$3 306.64
ETH
+2.09%
-
BNB Smart Chain
$606.8
BSC
+2.3%
-
Ripple
$0.517853
XRP
+0%
-
Dogecoin
$0.150047
DOGE
+1.94%
-
Cardano
$0.469602
ADA
+1.17%
-
Bitcoin Cash
$480.42
BCH
+1.64%
-
Polkadot
$6.87
DOT
+1.94%
-
Litecoin
$85.35
LTC
+1.97%
-
Stellar XLM
$0.113705
XLM
-0.3%