Российские банки начнут отслеживать вывод капитала за рубеж через криптовалюты
Операции с цифровыми активами не должны противоречить ответным санкциям России на ограничительные меры западных государств
17.03.2022 - 12:00
817
2 мин
0
Что произошло? Банк России поручил финансовым организациям усилить надзор за транзакциями, связанными с цифровыми активами. Указ ЦБ есть в распоряжении GetBlock. В документе сказано, что операции с криптовалютами не должны нарушать ответные санкции России против стран, которые ввели экономические ограничения в отношении россиян. Указом также предусмотрен запрет на использование криптовалют для вывода активов за рубеж.
Как изменится работа банков? Банки должны будут обращать внимание на подозрительные операции, связанные с цифровыми активами клиентов, такие как вывод капитала за рубеж при помощи криптовалют. В случае выявления подозрительных транзакций регулятор рекомендует обратить пристальное внимание на операции клиента и провести его тщательную проверку на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем.
Что предшествовало? Ранее ЕС включил криптовалюты в очередной пакет санкций против России, запретив лицам и организациям из санкционных списков использовать цифровые активы для обхода ограничительный мер. Санкции против российских политиков и олигархов поддержали криптобиржи Южной Кореи, а также торговые платформы Binance, Coinbase, Kraken и Bitfinex.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.