В Santiment спрогнозировали ралли крипторынка после ареста главы маркетмейкера GOTBIT
Компания реализовывала масштабную схему манипулирования курсами цифровых активов
10.10.2024 - 10:30
688
6 мин
0
Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.
Что произошло? Эксперт аналитической блокчейн-платформы Santiment под ником Brianq рассказал, как арест гендиректора маркетмейкера GOTBIT Алексея Андрюнина по делу о фиктивной торговле может повлиять на курсы криптовалют. По его мнению, после раскрытия властями США масштабной схемы манипулирования рынком начнется непродолжительное и несущественное падение цен, которое затем приведет к бычьему отскоку.
Что еще известно? По прогнозу аналитика, трейдеров в ближайшее время на фоне новостей охватит паника, что приведет к массовому закрытию позиций и «эффекту капитуляции», который подготовит почву для бычьего отскока. Этот эффект подразумевает, что какое-либо значимое событие, свершившееся или предстоящее — например, публикация экономических данных, действия регуляторов и правоохранителей или новость о взломе проекта — уже отражено в текущих ценах (priced-in).
Исторически сложилось так, что моменты экстремальной паники часто совпадают с тем, что рынок достигает дна, отмечает Brianq. Так, розничные трейдеры реагируют эмоционально и распродают свои активы, позволяя опытным трейдерам и институциональным инвесторам накапливать активы по более низким ценам.
В результате реактивное давление розничных продавцов в сочетании с ростом покупательской активности со стороны других участников рынка может спровоцировать краткосрочное ралли. Аналитик подчеркивает, что это произойдет в том случае, если розничные трейдеры откажутся от своих позиций из-за боязни дальнейших потерь.
Что касается самой новости, основатель и глава GOTBIT, 26-летний россиянин Алексей Андрюнин 9 октября был задержан в Португалии по запросу властей США. Минюст обвинил его в манипулировании рынком, мошенничестве и отмывании денег.
Сообщается, что с 2018 по 2024 годы GOTBIT предоставляла услуги фиктивной торговли (wash trading) для искусственного завышения объемов торгов различными токенами нескольким компаниям, в том числе в США.
Инвесторы, заинтересованные в якобы перспективных и растущих в цене монетах, вкладывали свои средства, после чего GOTBIT сбрасывала эти активы по завышенной стоимости, которую сама искусственно создала.
Проще говоря, компания реализовывала распространенную мошенническую схему накачки и сброса (Pump&Dump).
Топ мошеннических схем в индустрии криптовалют
Рассказываем о способах обмана в различных соцсетях и о том, как обезопасить свои вложения
Обвинения по делу о манипулировании рынком предъявлены также компаниям и руководителям ZM Quant, CLS Global и MyTrade, которые участвовали в предоставлении ликвидности. Помимо Андрюнина, задержаны топ-менеджеры GOTBIT Федор Кедров и Кави Джалили. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 18 физических и юридических лиц.
Отдельно от Минюста Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала гражданский иск против GOTBIT, CLS, ZM Quant, Saitama и Robo Inu в связи с нарушением законодательства о ценных бумагах.
Примечательно, что для расследования этого дела ФБР создала собственный токен на блокчейне Ethereum под названием The NexFundAI Token и зарегистрировала одноименную компанию, что позволило привлечь к «сотрудничеству» подозреваемые фирмы и раскрыть их мошеннические схемы.
По легенде The NexFundAI Token представлял собой инновационный проект, направленный на объединение технологий блокчейна и искусственного интеллекта. Утверждалось, что держателям монет обеспечен пассивный доход, а комиссии за транзакции направляются на поддержку проектов на ранних стадиях.
Аналитик Santiment отмечает, что крах GOTBIT с его манипулятивными методами формирования рынка может в конечном итоге создать более здоровую и прозрачную торговую среду, повысив доверие к крипторынкам.
«Конечно, движение более широкого крипторынка трудно предсказать. Резкая распродажа откроет возможности для тех, кто готов пойти против эмоций толпы. Когда большинство трейдеров испытывают страх, а показатели настроений достигают экстремальных минимумов, цены часто демонстрируют резкий разворот в сторону роста», — заключил эксперт.
Полезный материал?
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Тренды
По мнению аналитиков фонда, стабильные монеты с привязкой к доллару США будут набирать популярность в качестве основного средства для расчетов
5 дек. 2024 г.