Власти США и Южной Кореи призвали заморозить банковские счета TFL и До Квона
Об страны также намерены добиться экстрадиции предпринимателя в свою юрисдикцию
25.04.2023 - 12:35
931
3 мин
0
Что произошло? 25 апреля прокуратура Южной Кореи сообщила, что у До Квона и основанной им компании Terraform Labs (TFL) остались «миллиарды вон» на счетах в швейцарском криптобанке Sygnum. Они продолжат отслеживать биткоины, принадлежащие фонду Luna Foundation Guard (LFG), часть из которых (около 100 млн долларов) была конвертирована в наличные и переведена на счет в Sygnum, о чем также было указано в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против TFL от 17 февраля. Власти обеих стран обратились с просьбой заморозить счета в Sygnum.
Что еще известно? Заявление корейских правоохранителей было сделано на пресс-конференции после того, как прокуратура предъявила обвинения 10 лицам, включая бывшего сопредседателя TFL Шин Хен Суна.
Согласно иску SEC от 17 февраля, Квон и сотрудники его компании вывели более 10 000 BTC из своего проекта, обналичив около 100 млн долларов через Sygnum. Прокурор пояснил, что часть этих активов была переведена на счет юридической фирмы Kim & Chang для оплаты услуг адвокатов.
WSJ: Минюст США начал расследование краха Terra
Представители ФБР и прокуратуры Южного округа Нью-Йорка опросили бывших сотрудников компании-разработчика проекта, Terraform Labs
Ранее прокуратура Южной Кореи выявила незаконные активы на сумму 414,5 млрд вон, связанные с Квоном и его сообщниками. Поскольку бизнесмен использовал зарубежные криптобиржи для конвертации средств в BTC, доходы не подлежат взысканию и не находятся под юрисдикцией южнокорейских властей.
Полезный материал?
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$69 404
BTC
+2.37%
-
Ethereum
$2 425.11
ETH
+1.18%
-
BNB Smart Chain
$563.64
BSC
+2.11%
-
Ripple
$0.513701
XRP
+2.08%
-
Dogecoin
$0.170318
DOGE
+7.63%
-
Cardano
$0.333679
ADA
+2.38%
-
Bitcoin Cash
$342.97
BCH
+4.17%
-
Polkadot
$3.86
DOT
+2.88%
-
Litecoin
$65.46
LTC
-0.07%
-
Stellar XLM
$0.093384
XLM
+2.49%