Власти США начали расследование в отношении бывшего технического директора FTX
Регуляторы изучают роль Нишада Сингха в торговых схемах с незаконным использованием средств клиентов
10.01.2023 - 09:40
578
4 мин
0
Что произошло? По данным агентства Bloomberg, федеральная прокуратура США изучает роль бывшего технического директора обанкротившейся биржи FTX Нишада Сингха в торговых схемах с незаконным использованием средств клиентов. Кроме того, другие агентства, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), также ведут расследование в его отношении.
Что еще сообщает издание? В случае, если прокуратура обнаружит, что Сингх был причастен к предполагаемой многолетней схеме FTX и аффилированной с ней торговой фирмы Alameda Research по обману инвесторов и клиентов, ему могут быть предъявлены обвинения уже в этом месяце.
Известно, что Сингх жил с экс-главой FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом в пентхаусе на Багамских Островах и был школьным другом его младшего брата Гейба. Кроме того, Сингх, как и Бэнкман-Фрид, был активным спонсором кандидатов от Демократической партии. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2020 года он пожертвовал им более 9,3 млн долларов. Согласно документам о банкротстве, Сингх занял у Alameda 543 млн долларов, однако власти не сообщали, что деньги были использованы ненадлежащим образом.
Бэнкман-Фрид обвиняется в мошенничестве и неправомерном использовании активов пользователей FTX. На заседании 3 января он заявил о своей невиновности. При этом еще в ноябре бывший главный юрист FTX Дэниел Фридберг рассказал властям США о том, как Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов, а глава подразделенияFTX на Багамах Райан Саламе заявил местному регулятору о потенциальном мошенничестве платформы за два дня до подачи заявления о банкротстве.
Кроме того, экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон и сооснователь FTX Гэри Ван ранее признали себя виновными и сотрудничают с прокуратурой в рамках уголовного дела против Бэнкмана-Фрида. Так, Эллисон рассказала о краже миллиардов долларов у клиентов FTX для использования в высокорисковых инвестиционных схемах.
Подробнее о многомиллиардных инвестициях Alameda можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$96 859
BTC
-0.64%
-
Ethereum
$3 370.58
ETH
-1.39%
-
Ripple
$2.26
XRP
+0.06%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.320539
DOGE
-1.63%
-
Cardano
$0.909062
ADA
-1.95%
-
Stellar XLM
$0.36433
XLM
-0.58%
-
Polkadot
$7.04
DOT
-2.92%
-
Bitcoin Cash
$455.01
BCH
-0.8%
-
Litecoin
$102.98
LTC
+1.41%