Власти США начали расследование в отношении бывшего технического директора FTX
Регуляторы изучают роль Нишада Сингха в торговых схемах с незаконным использованием средств клиентов
10.01.2023 - 09:40
470
4 мин
0
Что произошло? По данным агентства Bloomberg, федеральная прокуратура США изучает роль бывшего технического директора обанкротившейся биржи FTX Нишада Сингха в торговых схемах с незаконным использованием средств клиентов. Кроме того, другие агентства, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), также ведут расследование в его отношении.
Что еще сообщает издание? В случае, если прокуратура обнаружит, что Сингх был причастен к предполагаемой многолетней схеме FTX и аффилированной с ней торговой фирмы Alameda Research по обману инвесторов и клиентов, ему могут быть предъявлены обвинения уже в этом месяце.
Известно, что Сингх жил с экс-главой FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом в пентхаусе на Багамских Островах и был школьным другом его младшего брата Гейба. Кроме того, Сингх, как и Бэнкман-Фрид, был активным спонсором кандидатов от Демократической партии. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2020 года он пожертвовал им более 9,3 млн долларов. Согласно документам о банкротстве, Сингх занял у Alameda 543 млн долларов, однако власти не сообщали, что деньги были использованы ненадлежащим образом.
Бэнкман-Фрид обвиняется в мошенничестве и неправомерном использовании активов пользователей FTX. На заседании 3 января он заявил о своей невиновности. При этом еще в ноябре бывший главный юрист FTX Дэниел Фридберг рассказал властям США о том, как Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов, а глава подразделенияFTX на Багамах Райан Саламе заявил местному регулятору о потенциальном мошенничестве платформы за два дня до подачи заявления о банкротстве.
Кроме того, экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон и сооснователь FTX Гэри Ван ранее признали себя виновными и сотрудничают с прокуратурой в рамках уголовного дела против Бэнкмана-Фрида. Так, Эллисон рассказала о краже миллиардов долларов у клиентов FTX для использования в высокорисковых инвестиционных схемах.
Подробнее о многомиллиардных инвестициях Alameda можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 669
BTC
+3.75%
-
Ethereum
$3 095.24
ETH
+2.1%
-
BNB Smart Chain
$561.26
BSC
+3.46%
-
Ripple
$0.499614
XRP
+1.3%
-
Dogecoin
$0.15208
DOGE
+3.73%
-
Cardano
$0.472501
ADA
+6.65%
-
Bitcoin Cash
$478.87
BCH
+0.56%
-
Polkadot
$6.78
DOT
+2.63%
-
Litecoin
$81.2
LTC
+0.69%
-
Stellar XLM
$0.11251
XLM
+3.69%