Блокировки, боты и теневой владелец: что происходит с биржей MEXC

Криптовалютная биржа MEXC оказалась в центре масштабного скандала, который начался с обычного поста в X. GetBlock AML Research публикует детальный обзор ситуации вокруг MEXC.

Анонимный аккаунт в X под ником @Mystral_777 взбудоражил криптосообщество, опубликовав длинную серию сообщений (тред) с обвинениями в адрес криптобиржи MEXC. В постах говорилось о многом: от замороженных выплат на сумму около $10 млн и вымогательства платы за листинг, до обвинений в неподобающем поведении руководства и намеков на утечки видео и «якорные» выплаты, чтобы замять скандал.

Важно: в треде есть скриншоты, личные сообщения и прямые обвинения, но ни одно из этих утверждений пока не было независимо подтверждено — ни правоохранительными органами, ни регуляторами, ни проверенными изданиями.

Что конкретно пишет Mystral

По словам @Mystral_777, многие проекты, например CateCoin, платили за размещение токена на MEXC суммы свыше $60 000, а затем якобы сталкивались с требованием доплатить еще. Команды, которые отказывались платить, по его словам, так и не увидели запуск своих токенов на бирже.

Источник: X.com

Обвинения Mystral по ситуации с CateCoi

Mystral также заявил, что биржа заморозила более $10 млн пользовательских средств и просто закрывала запросы в поддержку без объяснений. В треде и связанных постах пользователи делятся своими случаями:

• Аккаунт @Tradecelb написал, что потерял $18 500 USDT.
• Пользователь @nitwitkook утверждает, что у него заморозили $14 000, и только после публичного шума биржа вернула $3 000, причем остальные средства до сих пор не возвращены.
• На Reddit один человек сообщил, что у него с аккаунта списали $30 000 в USDT и ETH через внутренние кошельки биржи — при этом на аккаунте не был включен двухфакторный вход, и служба поддержки не отвечала.

Обвинения в манипуляции торгами и ответных блокировках

Mystral и другие пользователи утверждают, что MEXC торгует против собственных клиентов: якобы биржа открывает короткие позиции (шорты) прямо перед тем, как организовать резкие обвалы цен на мелкие токены, что приводит к массовым ликвидациям. После таких событий, говорят, биржа блокирует выводы, чтобы удержать средства.

Источник: X.com

Обвинения Mystral в торговых манипуляциях MEXC

Пользователи с разными аккаунтами подтверждают эту версию:

• @van00sa написал, что MEXC одновременно «сливала» токены и открывала по ним шорты, а потом замораживала средства, чтобы компенсировать свои потери.
• Аккаунты CryptoVikings, MDXCrypto и @OxNnachet обвиняли платформу в том, что она тихо зарабатывает на сделках клиентов и блокирует доступ, когда трейдеры начинают приносить большие профиты.

Один из скриншотов в треде Mystral звучит так:

«Если ты теряешь — они оставляют деньги. Если ты выигрываешь крупно — они блокируют счет и обвиняют тебя в мошенничестве».

Утверждения о накрутке активности в соцсетях и компрометирующие материалы

Mystral также привел скриншоты, в которых, по его словам, видно использование бот-сервисов для накрутки лайков, комментариев и подписчиков — якобы 40–50% всей активности вокруг MEXC фейковая и управляется через панели ботов.

Кроме того, он опубликовал фрагменты переписки в WhatsApp, где некий информатор якобы утверждает, что X-аккаунт руководителя MEXC Cecilia Hsueh (Сесилия Сю) был взломан, и на ее телефоне якобы найдены «странные видео» с участием других топ-менеджеров. В треде был размещен видеоролик, и Mystral написал, что женщина на видео — это Сесилия.

Требования к прозрачности и «теневой владелец»

Крупные аккаунты, в том числе @zachxbt, потребовали от MEXC раскрыть владельцев и структуру компании. ZachXBT публично задал вопрос:

«Почему MEXC скрывает своего бенефициарного владельца?»

В постах говорится о некоем человеке по имени «Tony», которого называют «теневым владельцем» — и это вызывает дополнительные вопросы о прозрачности бизнеса.

Официальная реакция MEXC (частичное признание проблем)

Примерно через час после того, как тред разошелся, сама Cecilia Hsueh написала в X: «Мы облажались. Мы приносим извинения @TheWhiteWhaleV2, его деньги уже разблокированы». Она признала, что допустила ошибку в общении и что с момента прихода в компанию (2 месяца назад) пыталась менять внутренние процессы.

Источник: X.com

Заявление представителя MEXC Cecilia Hsueh

Ее ключевые заявления:

• Биржа росла очень быстро, и команды по рискам, операциям и PR не поспевают за масштабом.
• Ошибки были в коммуникации и в операционной части.
• Финансовой несостоятельности у компании нет — проблемы носят операционный характер.

Она при этом не ответила на обвинения в домогательствах, в утечке видео или в краже денег из внутренних кошельков. Позже она подчеркнула, что разница есть между вопросами риск-контроля и угрозой банкротства, и что «финансы у MEXC в порядке».

Сообщество не склонно доверять слову биржи

Многие пользователи остались недовольны и скептически отнеслись к извинениям. Трейдер с ником CryptoVikings написал:

«Если понадобился публичный хайп, чтобы вернуть деньги влиятельному человеку, то что делать обычным пользователям? Таких случаев тысячи».

Когда Cecilia пообещала вернуть средства, CryptoVikings спросил: «Почему только теперь? Почему потребовались месяцы критики?» — на это ответа не последовало.

Новый крупный кейс: $3,3 млн заморожено

После этого в сеть вышел еще один пост от трейдера @maxleebtc, который показал скриншоты: у него 3,300,000 USDT заблокированы на аккаунте уже 20 дней, а все попытки вывода отмечаются как «Withdrawal Failed» (сбой вывода).

Источник: X.com

Обвинения трейдера maxleebtc в адрес биржи

Изначально служба поддержки утверждала, что это технический сбой, затем начала писать, что аккаунт демонстрирует «аномальную прибыль».

Что говорят другие посты и жалобы

В дополнение к вышеуказанным историям, пользователи с различных аккаунтов рассказывали похожие случаи: заморозки средств, отсутствие ответа техподдержки, частичные возвраты только после публичных скандалов и подозрения на внутреннее хищение через «внутренние кошельки» без двухфакторной защиты.

Чем это может закончиться

Сейчас скандал активно обсуждается. Если обвинения подтвердятся, у MEXC могут быть серьезные последствия: потеря доверия клиентов, юридические и регуляторные расследования, возможные выплаты пострадавшим. Но пока официальных доказательств нет — расследование идет в основном силами интернет-сообщества и блогеров.

Пользователи требуют:

• полной прозрачности по средствам клиентов;
• объяснений по заморозкам и процедурам поддержки;
• раскрытия информации о реальных владельцах компании;
• быстрого возврата средств всем пострадавшим.