Власти Бразилии начали расследовать деятельность местного подразделения Binance
Чиновников интересуют возможные связи биржи с финансовыми пирамидами
22.06.2023 - 12:40
706
5 мин
0
Что произошло? 21 июня член Палаты депутатов Бразилии Альфредо Гаспар потребовал вызвать директора местного подразделения криптобиржи Binance Гильерме Хаддада в парламент. Инициатива является частью расследования деятельности финансовых пирамид в стране, которое ведет Парламентская следственная комиссия (CPI). Запрос будет вынесен на голосование членов CPI 27 июня, он поступил на фоне глобального давления регуляторов на Binance. В этом месяце биржа столкнулась с иском со стороны властей США, а также проверками во Франции и Нидерландах.
Что еще известно о ситуации? Гаспар утверждает, что Binance Brazil использовалась местными финансовыми пирамидами для облегчения перевода активов, передает бразильское издание Portal do Bitcoin. По словам депутата, «крайне важно понять деятельность Binance, ее связь и участие в компаниях, против которых возбуждены судебные дела за нанесение ущерба бразильским потребителям».
Намерение вызвать Хаддада для дачи объяснений в том числе продиктовано вниманием зарубежных регуляторов к бирже, пояснили чиновники. В Бразилии в отношении Binance также ведется расследование Федеральными прокуратурой и полицией. Предполагается, что биржа помогала клиентам уклоняться от выполнения приказа об остановке инвестиций в криптовалютные деривативы.
Власти США заподозрили Binance в нарушении санкций против России
Расследование деятельности биржи ведут сразу два отдела Минюста
Ранее журналисты Portal do Bitcoin сообщали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии уже требовала от Binance прекратить предлагать фьючерсные продукты на биткоин местным клиентам.
18 июня глава Binance Чанпэн Чжао опроверг связь биржи с мошеннической компанией Binance Nigeria Limited, в отношении которой регулятор Нигерии выпустил постановление о незаконности работы в стране.
Binance подала иск против SEC в связи с бездоказательными обвинениями
Адвокаты биржи считают, что SEC своими заявлениями создает путаницу на рынке
20 июня СМИ сообщали, что на фоне юридических осложнений, вызванных действиями регуляторов, ключевые руководители Binance в Европе уже покинули биржу либо планируют уволится.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 909
BTC
-0.43%
-
Ethereum
$3 360.47
ETH
-1.98%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.4
XRP
-5.58%
-
Dogecoin
$0.421608
DOGE
-4.99%
-
Cardano
$1.01
ADA
-6.69%
-
Stellar XLM
$0.512827
XLM
-15.21%
-
Polkadot
$8.66
DOT
-7.55%
-
Bitcoin Cash
$509.51
BCH
-1.92%
-
Litecoin
$96.34
LTC
-5.56%