Регулятор Тайваня введет тюремные сроки за нарушение правил регистрации криптофирм

Работающие в стране поставщики услуг виртуальных активов должны завершить регистрацию к октябрю следующего года

03.10.2024 - 15:00

271

2 мин

Что произошло? Комиссия Тайваня по финансовому надзору (FSC) разработала новые правила борьбы с отмыванием денег (AML), согласно которым криптокомпании должны пройти регистрацию в ведомстве к октябрю 2025 года. Нарушение правила влечет за собой наказания в виде штрафов или заключения на срок до двух лет.

Материал The Block

Что еще известно? Пока Тайвань требует, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) соблюдали AML-нормы, введенные FSC в июле 2021 года. Однако они скоро будут заменены новыми правилами. Регулятор уточняет, что регистрация должна быть пройдена независимо от того, заполняла ли криптокомпания декларацию о соответствии старым нормам.

Новые правила вступят в силу 1 января 2025 года, а VASP должны завершить регистрацию к 30 сентября. В противном случае руководителям грозит штраф в размере до 5 млн новых тайваньских долларов ($155 900), либо тюремный срок.

По мнению юриста и генсека Тайваньской ассоциации финтеха Кевина Ченга, новые правила устанавливают более высокие барьеры для входа и ведения деятельности, но вместе с тем обеспечивают более сильную правовую защиту для развития криптосектора в стране, делая его более привлекательным для иностранных инвесторов.

В конце прошлого месяца FSC разрешила профессиональным инвесторам торговать паями иностранных биржевых криптовалютных фондов. Отмечалось, что это повысит конкурентоспособность местного рынка.

В апреле Аргентина ввела требование о регистрации криптокомпаний в Комиссии по ценным бумагам. Оно также направлено на усиление борьбы с отмыванием денег и предполагает создание реестра VASP.

Автор: