Все материалы по тегу: AML

Местный регулятор предполагает, что платформы оказывали помощь сторонним компаниям при конвертации преступных доходов в цифровые активы

Заявление было сделано после того, как OFAC внесло в санкционный список криптовалютный микшер Tornado Cash

Инициатива была принята в рамках правил по борьбе с отмыванием денег

Чанпэн Чжао заявил, что его компания «предоставляет только технические услуги для кошелька» обвиняемой криптобиржи

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка обвинил компанию в нарушении норм AML и кибербезопасности

Сотрудники рассказали, что из-за введения процедуры верификации биржа потеряла миллиарды долларов

Аналитики отметили, что в настоящий момент ни один из подобных сервисов не ввел идентификацию пользователей и меры по борьбе с отмыванием денег

Если предложение утвердят, платформы будут отчитываться перед регуляторами наравне с банками

Представители бюро отметили, что Руджа Игнатова обвиняется в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, а также хищении 4 млрд долларов

Эксперты организации подчеркнули, что цифровые активы включают в себя большие риски, связанные с финансированием терроризма и мошенничеством

Ведомство оптимизирует регуляторную практику и координацию подразделений финансовой разведки стран-участниц