Checkout.com расторг партнерство с Binance из-за несоответствия AML-нормам
This article has not been translated yet.
В последние месяцы сервис обрабатывал для биржи транзакции на сумму 300-400 млн долларов
18.08.2023 - 15:25
2247
4 min
0
Что произошло? Лондонский провайдер платежных услуг Checkout.com разорвал контракт с криптобиржей Binance, которая ранее была его крупнейшим клиентом. Как сообщает Forbes со ссылкой на письма гендиректора Checkout Гийома Пусаза от 9 и 11 августа, причинами стали опасения по поводу действий регуляторов в отношении биржи и «запросы от партнеров». Отдельно упомянуты сомнения в эффективности действий Binance по борьбе с отмыванием денег.
Что еще известно? Представители Binance в ответ допустили возможность подачи иска, поскольку не согласны с основаниями для расторжения контракта. Вместе с тем в бирже заверили, что прекращение сотрудничества не повлияет на работу ее сервисов и продуктов.
В последние месяцы Checkout обрабатывал для Binance транзакции на суммы в диапазоне от 300 до 400 млн долларов. А в 2021 году только за один месяц было обработано около 2 млрд долларов. Тогда сотрудничество позволило Checkout существенно увеличить выручку в преддверии очередного раунда финансирования. По его итогам проект привлек 1 млрд долларов при оценке в 40 млрд, что сделало Пусаза одним из богатейших людей Европы.
При этом сервис не первый, кто расторг сотрудничество с Binance. Еще в июне аналогичным образом поступил европейский платежный провайдер PaySafe.
Binance присоединилась к платформе Checkout в первой половине 2020 года, при этом не сразу внедрив технологию 3D-Secure, которая позволяет снизить риски отмывания денег. Источники Forbes сообщили, что биржа намеренно отказалась от технологии для увеличения объема торгов и снижения барьеров для пользователей при переводе средств.
Власти ЕС заподозрили Binance в незаконной деятельности на Мальте и в Ирландии
Ведется расследование инцидентов, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов
16 августа Binance закрыла собственную платежную платформу для обмена фиата на криптовалюту Binance Connect, которая также поддерживалась Checkout, по данным источника Forbes.
Useful material?
Telegram 
Twitter Incidents
The company is linking the incident to a compromised private key on a service wallet, rather than a smart contract exploit
May 22, 2026
Incidents
Following the incident, the project temporarily halted trading operations and node activity.
May 15, 2026
Incidents
The user spent weeks unsuccessfully trying to guess the password until Claude helped find an old wallet backup file
May 14, 2026
Crypto regulations
Authorities are introducing mandatory registration for companies handling cross-border crypto transactions
May 8, 2026
Incidents
According to Blockaid, the attack may have been carried out by the same hacker behind the 1inch Fusion V1 exploit.
May 7, 2026
Incidents
The attacker gained administrative access and altered contracts to drain user funds
Apr 30, 2026
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$64 156
BTC
-4.27%
-
Ethereum
$1 792.19
ETH
-4.25%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.19
XRP
-4.08%
-
Dogecoin
$0.090094
DOGE
-4.3%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Zcash
$594.1
ZEC
-3%
-
Cardano
$0.198085
ADA
-8.22%
-
Stellar XLM
$0.212412
XLM
-6.21%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%