Checkout.com расторг партнерство с Binance из-за несоответствия AML-нормам
This article has not been translated yet.
В последние месяцы сервис обрабатывал для биржи транзакции на сумму 300-400 млн долларов
18.08.2023 - 15:25
1076
4 min
0
Что произошло? Лондонский провайдер платежных услуг Checkout.com разорвал контракт с криптобиржей Binance, которая ранее была его крупнейшим клиентом. Как сообщает Forbes со ссылкой на письма гендиректора Checkout Гийома Пусаза от 9 и 11 августа, причинами стали опасения по поводу действий регуляторов в отношении биржи и «запросы от партнеров». Отдельно упомянуты сомнения в эффективности действий Binance по борьбе с отмыванием денег.
Что еще известно? Представители Binance в ответ допустили возможность подачи иска, поскольку не согласны с основаниями для расторжения контракта. Вместе с тем в бирже заверили, что прекращение сотрудничества не повлияет на работу ее сервисов и продуктов.
В последние месяцы Checkout обрабатывал для Binance транзакции на суммы в диапазоне от 300 до 400 млн долларов. А в 2021 году только за один месяц было обработано около 2 млрд долларов. Тогда сотрудничество позволило Checkout существенно увеличить выручку в преддверии очередного раунда финансирования. По его итогам проект привлек 1 млрд долларов при оценке в 40 млрд, что сделало Пусаза одним из богатейших людей Европы.
При этом сервис не первый, кто расторг сотрудничество с Binance. Еще в июне аналогичным образом поступил европейский платежный провайдер PaySafe.
Binance присоединилась к платформе Checkout в первой половине 2020 года, при этом не сразу внедрив технологию 3D-Secure, которая позволяет снизить риски отмывания денег. Источники Forbes сообщили, что биржа намеренно отказалась от технологии для увеличения объема торгов и снижения барьеров для пользователей при переводе средств.
Власти ЕС заподозрили Binance в незаконной деятельности на Мальте и в Ирландии
Ведется расследование инцидентов, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов
16 августа Binance закрыла собственную платежную платформу для обмена фиата на криптовалюту Binance Connect, которая также поддерживалась Checkout, по данным источника Forbes.
Useful material?
Crypto regulations
According to Brad Garlinghouse, the magnitude of the impact of such harassment on the crypto ecosystem is beyond prediction
May 13, 2024
Crypto regulations
The condition is part of the exchange’s agreement with authorities to plead guilty to regulatory violations
May 13, 2024
Market
The USDT issuer responded by saying that the report lacked sufficient data to support such claims
May 10, 2024
Incidents
The breach was reported to Binance by the head of its monitoring department, who was later fired
May 9, 2024
Trends
In April, the project’s launch on the crypto exchange was postponed twice
May 9, 2024
Incidents
Users were urged to withdraw funds before the site was completely shut down on November 7
May 8, 2024