ЕС рассматривает полный запрет на проведение анонимных операций с криптовалютой

Инициатива направлена на борьбу с финансированием терроризма

16.11.2023 - 14:24

1601

4 min

Что произошло? Законодатели Евросоюза могут запретить криптофирмам проводить анонимные операции на сумму менее 1000 евро. Требование об обязательном подтверждении личности (KYC) для любой суммы операций рассматривается в качестве меры по борьбе с финансированием терроризма в связи с новостями о том, что движение ХАМАС привлекает средства при помощи криптовалют. При этом пока чиновники ЕС не пришли к единому мнению по данной инициативе.

Материал DL News

Что еще известно? В рамках законопроекта ЕС о борьбе с отмыванием денег уже существует положение об обязательной идентификации клиентов с суммой транзакций более 1000 евро. Некоторые чиновники предлагают пересмотреть его, поскольку полагают, что для целей финансирования терроризма транзакции могут дробиться в том числе на меньшие суммы.

Сам законопроект в течение нескольких месяцев находится в стадии обсуждений, чиновники рассчитывают прийти к консенсусу к концу года. Для вступления в силу он также должен быть одобрен Европарламентом и принят министрами финансов стран-участниц блока.

Swan Bitcoin будет блокировать аккаунты за взаимодействие с криптомикшерами

Причиной стало давление банковских партнеров по обработке фиатных платежей

В октябре группа сенаторов США, в числе которых противница криптовалют Элизабет Уоррен, призвала Минфин и Белый дом бороться с использованием цифровых активов террористами. В банке Berenberg предупредили, что геополитическая обстановка может вызвать ужесточение крипторегулирования и навредить бизнесу и лоббистским усилиям биржи Coinbase в США.

Позже сенатор Синтия Ламмис призвала Минюст привлечь биржу Binance и эмитента Tether к ответственности за причастность к сбору средств для ХАМАС. Обращения законодателей последовали за статьей WSJ, в которой, по утверждению отраслевых экспертов, были существенно завышены объемы криптовалют, используемых террористами.

ссылкой-врезкой

В частности блокчейн-аналитики из Elliptic заявили, что журналисты WSJ сильно исказили собранные ими данные. Глава Tether Паоло Ардоино добавил, что доля криптовалют в незаконной деятельности ничтожна по сравнению с фиатом, а также опроверг причастность компании к сбору средств для ХАМАС.

Author: