ЕС рассматривает полный запрет на проведение анонимных операций с криптовалютой
This article has not been translated yet.
Инициатива направлена на борьбу с финансированием терроризма
16.11.2023 - 14:24
1031
4 min
0
Что произошло? Законодатели Евросоюза могут запретить криптофирмам проводить анонимные операции на сумму менее 1000 евро. Требование об обязательном подтверждении личности (KYC) для любой суммы операций рассматривается в качестве меры по борьбе с финансированием терроризма в связи с новостями о том, что движение ХАМАС привлекает средства при помощи криптовалют. При этом пока чиновники ЕС не пришли к единому мнению по данной инициативе.
Что еще известно? В рамках законопроекта ЕС о борьбе с отмыванием денег уже существует положение об обязательной идентификации клиентов с суммой транзакций более 1000 евро. Некоторые чиновники предлагают пересмотреть его, поскольку полагают, что для целей финансирования терроризма транзакции могут дробиться в том числе на меньшие суммы.
Сам законопроект в течение нескольких месяцев находится в стадии обсуждений, чиновники рассчитывают прийти к консенсусу к концу года. Для вступления в силу он также должен быть одобрен Европарламентом и принят министрами финансов стран-участниц блока.
Swan Bitcoin будет блокировать аккаунты за взаимодействие с криптомикшерами
Причиной стало давление банковских партнеров по обработке фиатных платежей
В октябре группа сенаторов США, в числе которых противница криптовалют Элизабет Уоррен, призвала Минфин и Белый дом бороться с использованием цифровых активов террористами. В банке Berenberg предупредили, что геополитическая обстановка может вызвать ужесточение крипторегулирования и навредить бизнесу и лоббистским усилиям биржи Coinbase в США.
Позже сенатор Синтия Ламмис призвала Минюст привлечь биржу Binance и эмитента Tether к ответственности за причастность к сбору средств для ХАМАС. Обращения законодателей последовали за статьей WSJ, в которой, по утверждению отраслевых экспертов, были существенно завышены объемы криптовалют, используемых террористами.
В частности блокчейн-аналитики из Elliptic заявили, что журналисты WSJ сильно исказили собранные ими данные. Глава Tether Паоло Ардоино добавил, что доля криптовалют в незаконной деятельности ничтожна по сравнению с фиатом, а также опроверг причастность компании к сбору средств для ХАМАС.
Useful material?
Telegram 
Twitter Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Market
The company predicts that the rate of the first cryptocurrency will grow to $200 000 by the end of next year
Nov 11, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$97 081
BTC
+3.66%
-
Ethereum
$3 323.91
ETH
+7.82%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.11
XRP
+1.65%
-
Dogecoin
$0.383309
DOGE
+1.11%
-
Cardano
$0.786432
ADA
-4.37%
-
Bitcoin Cash
$481.52
BCH
+9.24%
-
Polkadot
$5.83
DOT
+0.67%
-
Stellar XLM
$0.241069
XLM
-5.08%
-
Litecoin
$88.54
LTC
+4.79%