Binance опровергла информацию о связи с криптосервисом Bitzlato
По словам представителя, биржа оказала «существенную помощь» международным органам в расследовании против обменника
19.01.2023 - 10:25
921
3 мин
0
Что произошло? Представители Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящего в состав Минфина США, назвали биржу Binance ключевым контрагентом криптообменника Bitzlato, владелец которого обвиняется в отмывании 700 млн долларов. Представитель Binance в ответ заявил, что биржа «оказала существенную помощь международным правоохранительным органам в расследовании против Bitzlato». По его словам, «это является примером приверженности Binance сотрудничеству с правоохранителями по всему миру».
Что еще известно о ситуации? Представители FinCEN написали в приказе, что «приблизительно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с даркнет-рынками или мошенничеством». В документе Binance названа главным принимающим контрагентом по общему количеству биткоинов в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года. На втором и третьем месте — даркнет-маркетплейс Hydra и российская финансовая пирамида Finiko. Тремя крупнейшими контрагентами-отправителями за тот же период были Hydra, биржа LocalBitcoins и Finiko, говорится в документе.
Bitzlato нарушил правила, требующие проводить идентификацию клиентов, и не выполнил требования, направленные на предотвращение отмывания денег (KYC/AML). В результате Bitzlato привлек преступные доходы и средства, предназначенные для использования в незаконной деятельности, говорится в обвинении Минюста США в адрес соучредителя сервиса Анатолия Легкодымова.
На следующий день после ареста Легкодымова представители сервиса сообщили о потере части средств в результате хакерской атаки. В течение 1-2 дней на сайте будут вестись технические работы, после чего вывод и депонирование средств вновь станут доступны. Также команда гарантировала возврат активов пострадавшим и подчеркнула, что средства пользователей в настоящий момент в безопасности.
В декабре 2022 года представители Binance также опровергли информацию в статье Reuters, согласно которой прокуроры США могут предъявить криптобирже и ее руководству обвинения в нарушении санкций и отмывании средств.
Полезный материал?
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Майнинг
Модель Avalon Mini 3 доступна для предзаказа по цене $899
8 янв. 2025 г.
Рынки
Биржа получила документы в рамках разбирательства по делу о нарушении Закона о свободе информации
6 янв. 2025 г.
Рынки
Согласно предварительному плану, бесплатная раздача монет состоится в январе 2025 года
27 дек. 2024 г.
Рынки
Эмитентом фонда выступит компания Strive соратника Дональда Трампа Вивека Рамасвами
27 дек. 2024 г.